18.07.2026 17:31
يهدف مجلس أبحاث الجرائم المالية، من خلال وثيقة استراتيجية 2026-2030، إلى زيادة إجراءات الحجز والمصادرة والتدابير الوقائية ضد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتضمن الخطة الجديدة تحليل القضايا المعقدة بأولوية، ونقل سجلات الأسهم إلى البيئة الإلكترونية، وتشكيل مجموعات عمل.
سيؤدي خطة العمل الجديدة التي أعدتها رئاسة مجلس أبحاث الجرائم المالية (MASAK) إلى تضييق الخناق أكثر على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لوائح جديدة قادمة لمكافحة غسل الأموال
وفقًا للمعلومات التي حصل عليها مراسل وكالة الأناضول، تم إعداد وثيقة استراتيجية جديدة (2026-2030) لتعزيز الفعالية في مكافحة غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب ومصادرة الأموال في تركيا، بالإضافة إلى خطة عمل جديدة ضد الجرائم المالية.
تهدف الوثيقة الاستراتيجية إلى تنفيذ العمليات القضائية والإدارية بشكل فعال فيما يتعلق بممارسات الحجز والمصادرة ضد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تركيا، وتحسين الامتثال للالتزامات. كما تهدف إلى تطبيق التدابير الوقائية والقمعية بشكل منسق لحرمان المجرمين من عائدات الجريمة.
ستكون الأولوية لبدء التحقيقات في جرائم غسل الأموال أيضًا في الحالات التي تعطي انطباعًا بارتكاب جريمة الغسل، بالإضافة إلى التحقيقات القضائية المفتوحة في إطار الضوابط النقدية والجرائم عالية الخطورة المحددة في التعميم ذي الصلة الصادر عن المديرية العامة للشؤون الجنائية بوزارة العدل.
ستقوم MASAK بتحليل الإبلاغات عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالقضايا المعقدة كأولوية. وسيتم ضمان الرد على الطلبات القضائية الواردة كأولوية أيضًا. وفي الوقت نفسه، سيتم متابعة مصير التقارير التي تعدها MASAK بشكل منهجي، بمشاركة المؤسسات المعنية.
سيتم نقل السجلات القديمة لدفاتر الأسهم إلى البيئة الإلكترونية
سيتم فتح تحقيق متزامن في "تمويل الإرهاب" في جميع قضايا الإرهاب التي تحمل عنصر تمويل.
سيتم تطوير ضوابط المعلومات الأساسية في السجل التجاري من خلال البيانات الإضافية التي يمكن الحصول عليها من أنظمة المعلومات العامة الأخرى. سيتم توسيع نطاق إلزامية الاحتفاظ بدفتر الأسهم إلكترونيًا، وسيتم ضمان نقل السجلات القديمة إلى البيئة الإلكترونية.
ستقوم وزارة التجارة ورئاسة إدارة الإيرادات بإجراء دراسات مشتركة بفترة لا تقل عن 6 أشهر، بهدف اكتشاف الإبلاغات الخاطئة المحتملة في سجل الملكية المستفيدة الفعلية.
في حالة اكتشاف عدم تطابق غير مبرر بين سجل الملكية المستفيدة الفعلية والسجل التجاري، سيتم الإبلاغ عن البيانات مع التوضيحات إلى MASAK ورئاسة مجلس التدقيق الضريبي. كما سيتم النظر في إدراج المكلف في برنامج التدقيق ضمن نطاق دراسات تحليل المخاطر.
سيتم تشكيل مجموعات عمل
في إطار تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية، سيتم تشكيل مجموعات عمل فرعية جديدة تضم ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة، تابعة لمجموعات العمل الحالية المنشأة لتقييم التهديدات ونقاط الضعف المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. سيتم مناقشة أهداف السياسة ونتائج التنفيذ في المقام الأول في اجتماعات مجلس التنسيق لمكافحة الجرائم المالية.
ستتكون مجموعات عمل تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتنسيق من ممثل MASAK، من ممثلين يتمتعون بخبرة فنية بعدد تراه مناسبًا وزارة العدل، مجلس القضاة والمدعين العامين (HSK)، المؤسسات والهيئات ذات الصلة بوزارة الداخلية، المديرية العامة للجمارك والحماية بوزارة التجارة، المديرية العامة للمحاسبة بوزارة الخزانة والمالية، المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، والبنك المركزي لجمهورية تركيا (TCMB).
سيتم تنفيذ أعمال مشتركة في هذه المجموعات لتحسين الفعالية التشغيلية وتقييم المخاطر. يمكن إنشاء مجموعة عمل فرعية للتشريعات، والتي ستناقش تدابير تطوير التشريعات، ومجموعة عمل فرعية للقضايا، والتي ستتيح إجراء مناقشات حول القضايا الجاري متابعتها على المستوى التشغيلي، بالارتباط مع مجموعات عمل تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحسب الحاجة.
سيتم أيضًا إنشاء مجموعة عمل نقاط الضعف ومجموعة عمل مراقبة العقوبات.
ستجتمع مجموعات العمل الرئيسية بانتظام مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. سيتم الإبلاغ إلى الرئاسة عن حالة تحقيق السياسات والأهداف الاستراتيجية والأهداف والأنشطة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالموضوعات التي تتناولها الوثيقة الاستراتيجية، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه التنفيذ والحلول المقترحة.