30.06.2026 08:11
في عملية نفذت في 9 ولايات مركزها إسطنبول ضد المراهنات غير القانونية، تم مصادرة 32 شركة بلغ حجم معاملاتها 30 مليار ليرة، واعتقال 37 مشتبهاً به.
في عملية مراهنات غير قانونية نُظّمت في 9 ولايات بقيادة إسطنبول، تم الاستيلاء على 32 شركة تبين أن حجم معاملاتها بلغ 30 مليار ليرة، وتم اعتقال 37 مشتبهًا به.
في إطار الدراسات التي أجرتها مديرية شرطة إسطنبول - فرع مكافحة الجرائم المالية، بتنسيق من النيابة العامة في إسطنبول، وبناءً على تقارير التحليل المالي التي أعدتها هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، والحركات المصرفية، ونتائج المتابعة الفنية والبدنية، تم اكتشاف وجود شبكة نشاط منظمة تهدف إلى إدخال عائدات الجريمة المقدر أنها من أنشطة المراهنات والقمار غير القانونية إلى النظام المالي، وغسلها، ونقلها إلى الخارج. وفي هذا السياق، تم إجراء تحقيق مالي مفصل بشأن الشركات التي تبين أنها تجري تحويلات مالية كثيفة ومنظمة فيما بينها.
حجم معاملات 30 مليار ليرة
في التحليلات المالية التي أُجريت، تبين أن حجم معاملات الشركات موضوع التحقيق بلغ حوالي 30 مليار ليرة تركية، وأن هذا الحجم لا يتوافق مع الأنشطة التجارية المعلنة للأفراد والشركات قيد الفحص.
بناءً على تقارير MASAK، والسجلات المصرفية، والفحوصات الرقمية، وسجلات الاتصالات، ومحتويات الإفادات، والأدلة الأخرى، تم تنظيم عملية متزامنة لاعتقال المشتبه بهم الذين تبين أنهم على صلة بالأنشطة موضوع التحقيق.
الاستيلاء على 32 شركة
في العملية المتزامنة التي نُظّمت على عناوين محددة في ولايات أنقرة، غازي عنتاب، هاتاي، إزمير، كيليس، كرك لاريلي، كوجائيلي، وتوكات بقيادة إسطنبول، تم اعتقال 37 مشتبهًا به ووضعهم قيد الاحتجاز. وتم تطبيق إجراء احترازي قضائي على الأصول المقدر أنها من عائدات الجريمة، حيث تم الاستيلاء على 19 مسكنًا، و9 قطع أراضٍ، ومكان عمل واحد، و31 مركبة آلية، و32 شركة. وأفيد بأن الإجراءات المتعلقة بالمشتبه بهم مستمرة.