07.06.2026 21:00
ظهرت تفاصيل لافتة في التحقيق الذي يجريه مركز أنقرة حول المراهنات غير القانونية وغسل الأموال. بدأ التحقيق قبل حوالي 5 سنوات بناءً على بلاغ، وتحول إلى شبكة إجرامية ضخمة بفضل الأدلة الرقمية، والتحركات المصرفية، وفحوصات هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، والاعترافات المأخوذة في إطار قانون الندم الفعّال. وتبين في التحقيق أن حجم معاملات المنظمة وصل إلى حوالي 203 مليار ليرة تركية، وتم اتخاذ إجراءات بحق عدد كبير من المشتبه بهم في العملية الأخيرة التي نُفذت في 20 ولاية.
ظهرت تفاصيل جديدة في تحقيق أنقرة حول المراهنات غير القانونية وغسل الأموال. في التحقيق الذي يجري بتنسيق من مكتب المدعي العام في إلماداغ، تبين أن المنظمة وصلت إلى حجم معاملات يقارب 203 مليار ليرة تركية، وفي العملية الأخيرة تم اتخاذ إجراءات ضد عشرات المشتبه بهم في مداهمات متزامنة شملت 20 محافظة.
بدأ التحقيق بإبلاغ
يعود أساس التحقيق إلى بلاغ تم تقديمه في 6 نوفمبر 2021 إلى مديرية شرطة منطقة إلماداغ. بناءً على البلاغ حول تشغيل مراهنات غير قانونية في أحد أماكن العمل، بدأت فرق مديرية شرطة أنقرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية عمليات مراقبة جسدية وفنية.
نتيجة الدراسات، تبين أن أنشطة المراهنات غير القانونية كانت تُدار عبر منصات مغلقة تُسمى "لوحة" لا يمكن الوصول إليها إلا عبر نظام الإحالة. كما تبين أن عائدات المراهنات تم تداولها عبر حسابات بنكية مختلفة وشركات ووسطاء.
في العملية الأولى تم اتخاذ إجراءات ضد 20 مشتبهاً
في المرحلة الأولى من التحقيق، تم اتخاذ إجراءات قضائية ضد 20 مشتبهاً في عملية عام 2021. تم رفع دعوى عامة بناءً على الأدلة المجمعة، واستمرت محاكمة المتهمين في محكمة إلماداغ الجزائية الثانية الابتدائية.
لكن التحقيق لم يقتصر على ذلك.
كشفت الأدلة الرقمية عن شبكة جديدة
في فحوصات الخبراء للمواد الرقمية التابعة للمشتبه بهم، تبين أن مواقع المراهنات غير القانونية كانت توجه الأشخاص الذين يراهنون إلى حسابات بنكية تابعة لأطراف ثالثة.
بعد هذه الاستنتاجات، بدأ مكتب المدعي العام في عام 2024 تحقيقاً جديداً وشاملاً. بفحص حركات الحسابات التي تم الحصول عليها من إدارة الإيرادات، تبين أن هذه الحسابات البنكية كانت تُستخدم بنشاط في تنظيم المراهنات غير القانونية.
تجمعت الأموال في "حسابات عليا"
في الفحوصات المالية، تبين أن عائدات المراهنات تم تداولها عبر العديد من الحسابات ثم تجمعت في حسابات تجميعية تسمى "حسابات عليا" أو "خزانة" داخل المنظمة.
كشفت البيانات التي تم الحصول عليها في إطار التحقيق أن المنظمة حاولت إخفاء تحويلات الأموال من خلال إنشاء هيكل مالي محترف.
في الموجة الثانية من العمليات 22 اعتقالاً
في الموجة الثانية من العمليات التي نُفذت في 17 فبراير 2026، تم استهداف 38 مشتبهاً. نتيجة العملية، ارتفع إجمالي عدد المشتبه بهم إلى 58، بينما تم اعتقال 22 مشتبهاً بقرارات محاكم، وتم فرض رقابة قضائية على 6 مشتبه بهم.
وبذلك وصل عدد المشتبه بهم المعتقلين في إطار التحقيق إلى 32. كما تم ضبط العديد من المواد الرقمية في العمليات.
إفادة الندم الفعّال عمّقت التحقيق
التطور الذي غيّر مسار التحقيق كان رغبة أحد المشتبه بهم المعتقلين في الاستفادة من أحكام الندم الفعّال.
تضمنت إفادات المشتبه به معلومات مهمة حول الهيكل الهرمي للمنظمة ومراكزها في إسطنبول ومحافظ العملات المشفرة التي يُعتقد أنها استُخدمت في أنشطة غسل الأموال.
بناءً على هذه المعلومات، تم إعادة فحص الحركات البنكية والمواد الرقمية وتحليلات الأصول المشفرة.
تقرير مصاك: حجم هائل بقيمة 203 مليار ليرة
بناءً على الأدلة المجمعة، تم طلب تقرير من مجلس أبحاث الجرائم المالية.
في تقرير مصاك الذي وصل إلى مكتب المدعي العام، تبين أن إجمالي حجم معاملات المنظمة الإجرامية بلغ حوالي 203 مليار ليرة تركية. وأشار التقرير إلى أن عائدات المراهنات غير القانونية تم إدخالها إلى النظام بطرق مختلفة وتداولها عبر العديد من الحسابات.
عملية متزامنة في 20 محافظة
بناءً على تقرير مصاك وإفادات الشهود والأدلة الأخرى، تم تحديد أسماء جديدة مرتبطة بالمنظمة.
في هذا الإطار، تم تنفيذ عملية متزامنة في 20 محافظة بمركزية أنقرة في 2 يونيو 2026. استهدفت العملية 82 مشتبهاً و3 شركات.
تبين أن 4 من المشتبه بهم موجودون في الخارج، وأن 4 آخرين في السجن بتهم أخرى.
18 مشتبهاً فارّون
في المداهمات المتزامنة، تم احتجاز 59 مشتبهاً، وضُبطت العديد من المواد الرقمية في عمليات التفتيش بالعناوين.
نتيجة الإجراءات التي نُفذت بتهم تسهيل لعب المراهنات غير القانونية والعضوية في منظمة إجرامية وغسل عائدات الجريمة، تم اعتقال 25 مشتبهاً وفرض رقابة قضائية على 39 مشتبهاً.
وقد عُلم أن الجهود مستمرة للقبض على 18 مشتبهاً تم اتخاذ إجراءات بحقهم في إطار التحقيق.