22.04.2025 12:31
ابتداءً من 25 أبريل، ستلزم بورصات العملات المشفرة في تركيا مستخدميها بإكمال إجراءات التحقق من الهوية. تم إدخال التنظيم الجديد بهدف منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تُفرض متطلبات التحقق من الهوية الإضافية على المستخدمين في بورصات العملات المشفرة بموجب لوائح MASAK، وستدخل هذه الممارسة حيز التنفيذ اعتبارًا من 25 أبريل. تستمر الأعمال المتعلقة بتنظيم نظام العملات المشفرة في تركيا دون توقف.
أول اللوائح القانونية تم إعدادها في يوليو 2024
بعد إنشاء الإطار القانوني الأول للأصول المشفرة في يوليو من العام الماضي، تم نشر اللوائح التي أعدتها MASAK في ديسمبر، والتي تتضمن تدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تحويلات الأصول المشفرة، في الجريدة الرسمية. دخلت بعض هذه التدابير حيز التنفيذ اعتبارًا من 25 فبراير بعد فترة انتقالية مدتها شهرين. في هذا السياق، تم فرض تقديم معلومات المستخدمين في تحويلات الأصول المشفرة التي تزيد عن 15 ألف ليرة لضمان الشفافية في المعاملات المالية ومنع غسل الأموال.
محمد شيمشك: سيواجهون عقوبات صارمة
في إطار التدابير التي تدخل حيز التنفيذ تدريجيًا، يجب على مستخدمي بورصات العملات المشفرة إكمال إجراءات التحقق من الهوية اعتبارًا من 25 أبريل. كما تسارعت المنصات في جهودها للامتثال لهذه اللوائح. وفقًا للإشعارات التي أرسلتها البورصات لمستخدميها، من المهم أن يكمل المستخدمون الذين أنشأوا حسابات مسبقًا بعض إجراءات التحقق من الهوية قبل هذا التاريخ. وأشار وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إلى أن أولئك الذين لا يمتثلون للتغييرات التشريعية التي أعدتها MASAK سيواجهون عقوبات صارمة، قائلاً: "لن نسمح لمن يحاولون استغلال نظامنا المالي بالنجاح. يجب على مقدمي خدمات الأصول المشفرة الآن الوفاء بمسؤولياتهم كجزء من النظام المالي."
سيتم تعليق حسابات غير المصدقين مؤقتًا
قال المدير العام لبورصة Binance TR، مجاهد دönmez، في تقييمه حول الموضوع، إنه تم إجراء تغييرات مهمة في عمليات التحقق من الهوية للمنصات التي تعمل في تركيا بموجب لوائح MASAK.
وأشار دönmez إلى أنهم قاموا بتحديث عمليات التحقق من الهوية وبدأوا في تنفيذ تدابير جديدة، موضحًا أن المستخدمين يتم توجيههم إلى صفحة التحقق من الهوية المحدثة عند تسجيل الدخول إلى موقع Binance TR أو تطبيق الهاتف المحمول اعتبارًا من 25 فبراير.
الموعد النهائي للتحقق من الهوية هو 25 أبريل
أوضح دönmez أن المعلومات المطلوبة في عمليات التحقق من الهوية تشمل التحقق من "السيلفي" والتحقق من المهنة والعنوان، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق مهمة جدًا لضمان التحقق الآمن من هوية المستخدمين والامتثال للوائح القانونية. الموعد النهائي لإكمال عملية التحقق من الهوية هو 25 أبريل. وفقًا للوائح القانونية، سيتم إغلاق المراكز المفتوحة للمستخدمين الذين لم يكملوا التحقق من الهوية بحلول هذا التاريخ، وسيتم تعليق جميع وظائف حساباتهم، بما في ذلك عمليات الإيداع والسحب، مؤقتًا. وفقًا للوائح الجديدة، بعد 25 أبريل، سيتمكن فقط المستخدمون الذين أكملوا عملية التحقق من الهوية بنجاح من الاستمرار في إجراء المعاملات على المنصات. لذلك، من المهم جدًا أن يكمل مستخدمونا إجراءات التحقق من الهوية في الوقت المحدد لتجنب أي معاناة.
نوصي بشدة بإكمال عمليات التحقق من الهوية
قال كوتلوهان أكجين، مدير Bybit في تركيا، إن الطلبات الجديدة للمعلومات تم تنفيذها بهدف الكشف عن الملفات الشخصية عالية المخاطر بشكل أكثر فعالية، ومكافحة غسل الأموال، ومنع تمويل الإرهاب. وأشار أكجين إلى أنهم بدأوا في استخدام طريقة المكالمات المرئية في إطار هذه اللوائح، موضحًا أنه يتم التحقق من معلومات الهوية خلال هذه المكالمات ويتم إجراء فحوصات مختلفة تتعلق بالعملاء. وحذر أكجين مستخدميه، قائلاً: "يمكن أن يواجه العملاء الحاليون الذين لم يقوموا بالتحقق من الهوية حتى 25 أبريل مشاكل مثل تعليق الوصول إلى الحساب، وتوقف عمليات شراء وبيع الأصول المشفرة، وتعطيل عمليات الإيداع والسحب، وإغلاق المراكز المفتوحة من قبل مزود الخدمة. نوصي بشدة عملائنا الحاليين بإكمال عمليات التحقق من الهوية قبل 25 أبريل لتجنب حدوث مثل هذه المشاكل."