"الانقلاب الأمريكي على سوق العملات المشفرة"

تعمل الحكومة الأمريكية على تعزيز جهودها لمكافحة الأنشطة غير القانونية في عالم العملات المشفرة. تم إدراج بورصتين للعملات المشفرة مرتبطتين بروسيا وشخصين في قائمة العقوبات من خلال عملية مشتركة بين وزارة الخزانة ووزارة العدل ووزارة الخارجية. يُزعم أن بورصتي PM2BTC وCryptex قد قامت بمعالجة العائدات الناتجة عن هجمات برامج الفدية وغيرها من الجرائم الإلكترونية. هذه التطورات تعيد النقاش حول تنظيم الأصول الرقمية إلى الواجهة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تعاقب منصة عملات مشفرة أخرى

وصفت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بورصة العملات المشفرة الروسية PM2BTC والشخص المرتبط بها سيرجي إيفانوف بأنه "قلق رئيسي من غسل الأموال". كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة عقوبات على إيفانوف وبورصة العملات المشفرة الأخرى Cryptex.

وفقًا لبيان FinCEN، يُزعم أن PM2BTC قد قامت بمعالجة العائدات الناتجة عن هجمات برامج الفدية وغيرها من الأنشطة غير القانونية. يتم التأكيد على أن نصف أنشطة البورصة مرتبطة بعمليات غير قانونية. كشفت شركة تحليل blockchain Chainalysis أن PM2BTC قد شاركت بنية المحفظة الخاصة بها مع نظام معالجة المدفوعات تحت الأرض المعروف باسم UAPS (نظام الدفع المجهول العالمي).

بالنسبة لبورصة Cryptex المسجلة في سانت فنسنت والغرينادين، والتي تروج لنفسها باللغة الروسية، قالت وزارة الخزانة: "تم ربط Cryptex أيضًا بمعاملات تزيد عن 720 مليون دولار تتعلق بالخدمات التي يستخدمها غالبًا الممثلون الروس لبرامج الفدية والمجرمون الإلكترونيون. تشمل هذه الخدمات مواقع الاحتيال، وخدمات الخلط، والبورصات التي لا تحتوي على برامج KYC، وبورصة العملات الافتراضية Garantex التي فرضت عليها OFAC عقوبات."

شكر وزارة الخزانة قسم التحقيقات السيبرانية في الخدمة السرية الأمريكية وشرطة هولندا وخدمة الاستخبارات والتحقيقات المالية الهولندية على الاستيلاء على المجالات والبنية التحتية المرتبطة بـ PM2BTC وCryptex وإيفانوف. كما تم الإشارة إلى أن Chainalysis وTether قد ساهمتا أيضًا في هذه الجهود.

في الوثائق المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من فيرجينيا، تم الكشف عن أن إيفانوف يواجه تهمة التواطؤ في الاحتيال المصرفي المرتبط بمواقع الويب التي تتاجر في معلومات بطاقات الائتمان المسروقة، والمعروفة باسم "carding".

أما تيمور شاخمامتوف، فيواجه تهمًا بالتواطؤ في الاحتيال المصرفي، واحتيال أجهزة الوصول، وغسل الأموال، وذلك في سياق نفس العمليات.

تقدم وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات قد تؤدي إلى اعتقال أو إدانة إيفانوف أو شاخمامتوف.

تعزز هذه التطورات الاتجاه العالمي نحو زيادة التنظيمات والرقابة في عالم العملات المشفرة. خاصةً، فإن دور منصات العملات المشفرة في مكافحة غسل الأموال والجرائم الإلكترونية أصبح محور تركيز الهيئات التنظيمية.

يمكن أن تشهد أسواق العملات المشفرة تقلبات على المدى القصير نتيجة لهذه العقوبات. ومع ذلك، على المدى الطويل، يمكن أن تسهم هذه التحركات التنظيمية في جعل القطاع أكثر شفافية وموثوقية.