11.07.2024 09:30
تم الكشف عن تفاصيل الادعاء الجنائي المتعلق بتهمة غسيل الأموال الموجهة ضد إنجين وديلان بولات اللذين تم بدء تحقيق ضدهما. في الادعاء الجنائي، تم اعتبار إنجين بولات زعيمًا للمنظمة وتم اعتبار ديلان بولات أيضًا مديرًا للمنظمة، وتم اكتشاف أن الزوجين قاما بغسل الأموال التي حصلا عليها بطرق غير قانونية منذ عام 2017 عن طريق شراء سيارات فاخرة واستخدام مراكز التجميل كغطاء. تم طلب الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا بتهمة 3 جرائم منفصلة.
تم إعداد مذكرة اتهام تضم 75 صفحة من قبل مكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة في مكتب المدعي العام لمدينة اسطنبول الأناضول ضد 28 مشتبهًا بينهم ديلان وإنجين بولات بتهمة غسل الأموال. تم الكشف عن تفاصيل جديدة من المذكرة الاتهامية. في المذكرة الاتهامية ، تم تقييم إنجين بولات بأنه زعيم منظمة وزوجته ديلان بولات بأنها قائدة المنظمة.
تم الحصول على المال بطرق غير قانونية اعتبارًا من عام 2017
وفقًا للمذكرة الاتهامية ، بناءً على الاكتشافات الموجودة في الملف ، ذهب المشتبه به إنجين بولات إلى جمهورية قبرص التركية بطريقة غير قانونية في عام 2017 وبعد التواصل مع منظمي المراهنات غير القانونية الدولية ديركان باشير وفيسيل شاهين ، انضم إلى فريقهم وعمل لفترة في قبرص التركية كمدير لتلك المنظمات غير القانونية للمراهنات ، ومنذ ذلك الحين ، ارتفع بسرعة وأصبح معروفًا لنفسه ، وتم تسليم موقع المراهنات غير القانونية jasminbet بالكامل له ، وذكر أن إنجين بولات بدأ في إنشاء هيكل يهدف إلى الثراء من خلال الأموال التي يمكن الحصول عليها بطرق غير قانونية اعتبارًا من عام 2017 ، وتم تسجيل أن إنجين بولات يحول حصته بعد تحويل الأموال التي تم الحصول عليها من المنظمات غير القانونية للمراهنات إلى الأصول الرقمية إلى ديركان باشير الذي يعيش في الخارج.
افتتحوا مركز تجميل لإخفاء أهدافهم
وفقًا للمذكرة الاتهامية ، تم إنشاء نظام لتبديل الأموال غير القانونية إلى العملات الرقمية وتنظيمها داخل المحافظ الرقمية بدون كشفها ومراقبتها ، وتم تحويل الأموال التي يودعها لاعب مراهنات غير قانوني في الموقع عبر برامج التجسس ونظام الطلب عبر البريد الإلكتروني إلى الشركات ، وتم بذلك العديد من عمليات السحب والإيداع النقدي بين الشركات وإرسال الأموال بواسطة فواتير مزيفة لجعل التتبع مستحيلاً ، ولهذه الأسباب ، تم تأسيس العديد من الشركات في قطاع التجميل والتجميل بشكل احترافي من قبل الأفراد والشركات المعنية بهذه القضية لإخفاء أهدافهم النهائية.
هدفهم غسل الأموال بواسطة السيارات الفاخرة
وفقًا للمذكرة الاتهامية ، تم الاحتفاظ ببعض المبالغ العالية في المحافظ الرقمية لعدم الكشف عن الوضع الحقيقي ، وتم تحويلها إلى المعنيين أو استخدامها في الحياة الفاخرة ، وفي النهاية ، تم محاولة غسل الأموال في الشركة المسماة Milda ، وتم سحب الأموال بمبالغ ضخمة من تلك الشركات وتنقلها بين الشركات وتم تحويلها نقدًا إلى الشركة المسماة Milda ، وتم استخدامها لغسل الأموال من خلال العقارات والسيارات الفاخرة ، وتم تحويل الأموال غير القانونية إلى الأصول الرقمية وجعلها غير مسجلة بعد تحويلها عدة مرات وتم تنفيذ هذا العمل بواسطة عضو في المنظمة الإجرامية الذي يقوم بأداء المهمة المحددة له في كل مرحلة ، وتم تنفيذ الأعمال على مدار سنوات في إطار هيكل مستمر لارتكاب الجرائم.
أنشأوا منظمة لتبييض الأموال داخل النظام
وفقًا للمذكرة الاتهامية ، تم إنشاء منظمة إجرامية تتألف من 20 شخصًا بقيادة إنجين بولات ومشاركة ديلان بولات وسيلا دوغو وألبر كورشات بولات وسيزجين بولات ومصطفى أوزالب وأحمد غون ، بهدف تبييض الأموال "السوداء" التي ستتم تحويلها بطرق غير قانونية داخل النظام القانوني واستنزافها واستخدامها في الحياة الفاخرة بواسطة المحافظ الرقمية ، وتم توجيه تهمة "تأسيس وإدارة منظمة لارتكاب الجرائم" و "غسل الأموال المترتبة على الجريمة" و "انتهاك قانون رقم 7258 المتعلق بتنظيم المسابقات الرياضية والمراهنات والألعاب الحظ" ضدهم وتم طلب حكم بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا.
تبين أن الجدة التي تم الإفراج عنها هي أيضًا عضو في المنظمة
تم طلب حكم بالسجن لمدة تصل إلى 36 عامًا ضد 18 مشتبهًا بينهم شقيق ديلان بولات كان دوغو والجدة البالغة من العمر 74 عامًا التي تم الإفراج عنها في إطار التحقيق بتهمة "الانضمام إلى منظمة تأسست لارتكاب الجرائم" و "انتهاك قانون رقم 7258 المتعلق بتنظيم المسابقات الرياضية والمراهنات والألعاب الحظ" و "غسل الأموال المترتبة على الجريمة".