مطالبة بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا لزوجي ديلان-إنجين بولات في تحقيق غسيل الأموال السوداء.

10.07.2024 22:20

تم تحديد العقوبة المطلوبة بشأن ديلان بولات وإنجين بولات اللذين تم اعتقالهما في إطار التحقيق في قضية غسيل الأموال. وفي لائحة الاتهام ، تم طلب الحكم بالسجن لكل من بولات بمدة تصل إلى 40 عامًا على حدة. وذكر في اللائحة أن الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية تم تبييضها عن طريق نقلها إلى النظام دون إدخالها في "طريقة المحفظة الباردة".

تم تقديم طلب للحكم بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا لكل من ديلان بولات وإنجين بولات ، اللذين يحتجزان في السجن في إطار التحقيق في غسل الأموال.

تفاصيل الاتهام المعدة لزوجي بولات تظهر

تم الكشف عن تفاصيل جديدة في الاتهام المعد ضد 16 مشتبهًا ، بما في ذلك ديلان بولات وزوجها إنجين بولات ، وشقيقيهما كان وسيلا دوغو ، الذين يشملهم التحقيق الذي تم إجراؤه من قبل مكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية والمنظمة ، والذي تم إعداده بناءً على ذلك. تم الكشف عن أنه تم تأسيس وتشغيل منظمة إجرامية بقيادة المتهم إنجين بولات وتم تحديد أنها تدير عملية غسل الأموال بتنسيق الأفكار والأفعال.

طلب الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا لزوجي بولات في تحقيق غسل الأموال

تم تسجيل في الاتهام أن إنجين بولات أنشأ شركات مع أفراد عائلته القريبة ، وأنه يمتلك شركات مشتركة ويديرها مع المتهمة ديلان بولات ، وأن الشركات تم إنشاؤها بشكل رئيسي للعمل في مجالات الجمال والتجميل والطبية ، وأشير إلى أن معظم المحاسبين الماليين لهذه الشركات هم أحمد غون المشتبه به بشكل ملفت للنظر.

وذكر في الاتهام أن معظم مشتريات شركات مجموعة بولات ، التي يعتقد أنها تدير بشكل مركزي ، تم إجراؤها من قبل شركات شركاء أو مديرين مرتبطين بأشخاص مستهدفين ، ولكن هذه الشركات في الواقع هي شركات وهمية ليس لديها عمليات بنكية ولا تقدم إقرارات ضريبية ولا لديها موظفين ، وتشتبه في أنها تقدم مشتريات وهمية تحمل شكوكًا قوية بأن إجمالي المشتريات الوهمية التي لا تتجاوز العديد من الملايين من الليرات.

تم تضمين عملية غسل الأموال في الاتهام

تم الكشف عن أن إنجين بولات قام بشراء العديد من السيارات الفاخرة والعقارات من خلال شركة Milda للعقارات والسيارات ، وتم تحديد أن المبالغ التي تم تجميعها من خلال إيداع النقدية في حسابات بولات وهذه الشركة تم توجيهها نحو شراء العقارات والمركبات.

وفي الاتهام ، تم الإشارة إلى أن الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية تم تبييضها وتم تعريضها لعملية غسل الأموال عن طريق طريقة "محفظة باردة" دون إدخالها في النظام ، وتم تقدير أن المجموعة الإجرامية قامت أيضًا بأنشطة تجارية حقيقية بسبب الشهرة والتعرف السريعين التي حققوها خلال هذه العمليات ، وبالتالي حاولوا تعقيد متابعة ومراقبة الجرائم المرتكبة.

تم التأكيد في الاتهام أن هناك اتصال بين إنجين بولات ومنظمة ومنظمة الرهان غير القانونية التي يترأسها ديركان باشير ، وتم توضيح ذلك من خلال شهادات الشهود والأدلة المتاحة في الاتهام ، وتم تضمين شهادة الشاهد مرت فيها.

قال الشاهد السري مرت إنه في الفترة من 2014 إلى 2017 ، كان يشغل منصب مدير لموقعين للرهان الافتراضي يديرهما فيسيل شاهين ، وقال: "ديركان باشير وإنجين بولات أصدقاء حميمين. عين ديركان باشير إنجين مديرًا لموقع جاسمين بيت. وصفت المهمة التي يقوم بها إنجين بصفته مدير جاسمين بيت بمراقبة العمليات المالية والتحكم في وحدة المخاطر للرهان الملعوبة. قام إنجين بتولي منصب مدير جاسمين بيت لمدة تتراوح بين 3 و 5 أشهر. عندما تم اعتقال فيسيل شاهين بسبب عملية الرهان الافتراضي ، تولى ديركان باشير التحكم في الأعمال وأصبح مسؤولًا عن التمويل الخارجي.

في الوقت نفسه ، أنشأ شركته المالية الخاصة. عندما تم ترقية ديركان باشير وأصبح مسؤولًا خارجيًا ، تم ترقية إنجين بولات أيضًا وأصبح أحد المسؤولين عن التمويل الخارجي. في الواقع ، يتم توجيه أموال الأعضاء الذين يلعبون الرهان الافتراضي إلى حسابات البوابة للشركات الوهمية التي أنشأها إنجين بولات. العضو الذي يلعب الرهان لا يعرف هذا الوضع في ذلك الوقت.

لم أر ديلان بولات في نظام العمل

ثم عندما ينظر في البيان الخاص به ، يمكنه معرفة اسم الشركة الوهمية التي يتم تحويل أموال العضو إليها من خلال رقم البوابة. بمعنى آخر ، يحتاج إنجين بولات إلى تأسيس شركة لاستخدامها في عملية الرهان الافتراضي ، ولهذا السبب تم إنشاء العديد من الشركات. معلوماتي حول موقف إنجين بولات في الرهان الافتراضي هي هذه.

تم تأسيس العديد من الشركات لإخفاء منظمة الرهان الكبيرة ، وتم تضمين هذه الشركات في إدارة وشراكة المشتبه بهم الآخرين الذين تم تضمينهم في التحقيق ، وعند مراعاة أن أحمد غون من المشتبه بهم يدير تنظيم الشركات الخاصة بمجموعة بولات في معظم الأحيان بصفته محاسبًا ماليًا ، فإنه يدير التنظيم المالي للمنظمة ويوفر الحماية.

Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40'ar yıla kadar hapis talebi

İddianamede soruşturmaya konu dolandırıcılık eylemiyle ilgili olarak da sanık Engin Polat'ın kurduğu organizasyon dahilinde yasa dışı bahis oynatılmasını sağlamak amacıyla bazı kişilere ulaştığı, bu kapsamda teminat bedeli altında önden para alarak başka bir gelir kapısı daha oluşturduğu, üçüncü şahısları hesaplarını yurt dışından gelen paraların çekilmesi için kullanmak amacıyla ikna etmeye çalıştığı ve bu şekilde insanlara vaatlerde bulunduğu anlatıldı.

"يابانسي بارا أكيشي أوجونسوندا ديلان-إنجين بولات جين 40'ار يلا كادار هابيس تالبي" عنوان="Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40'ar yıla kadar hapis talebi" alt="Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40'ar yıla kadar hapis talebi" width="640" height="805">

İddianamede, yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu aktarıldı.