تطور جديد في قضية إنجين وديلان بولات! تم طلب تحويل أموالهما إلى الجمهورية.

تم استكمال التحقيق الذي تم توقيف ديلان بولات وزوجها إنجين بولات بعد العملية التي تم تنظيمها في 6 محافظات مركزية في اسطنبول. لفتت التحقيقات الانتباه إلى تفاصيل ثروة الزوجين بولات.

31 شركة وعقارات قد تصبح ملكًا عامًا

تستمر محكمة جناح أناضولو الثانية في دراسة الإفادة المعدة بشأن اللائحة الاتهامية التي تم إعدادها في نتيجة التحقيق الذي تم إجراؤه ضد 16 مشتبهًا به بينهم ديلان بولات وزوجها إنجين بولات وشقيقيها كان وسيلا دوغو. وطلب في اللائحة المصادرة وتحويل ملكية جميع الأصول المتعلقة بالشركات الـ 31 التي تم اتخاذها ضمن نطاق التحقيق إلى الملكية العامة.

تم طلب الحكم بالسجن 27 عامًا لديلان بولات

تم طلب معاقبة ديلان بولات بالسجن لمدة تصل إلى 27 عامًا بتهمة تأسيس منظمة إجرامية وغسل الأموال المتعلقة بالجرائم التي تنشأ عنها الثروة والمراهنات غير القانونية. إذا تم قبول اللائحة الاتهامية ، سيمثل المتهمون أمام القاضي في الأيام المقبلة.

ماذا حدث في العملية؟

تم اعتقال 24 مشتبهًا به بينهم ديلان بولات وزوجها إنجين بولات في عمليات نفذت في 6 محافظات بمركز اسطنبول في 1 نوفمبر 2023 وبعدها. في إطار التحقيق ، تم إجراء عمليات تفتيش في شركاتهم السابقة وتم العثور على مواد رقمية وسجلات ، وتم إعداد تقرير مرحلي من قبل لجنة مكافحة الجرائم المالية (MASAK) يفيد بأن هناك إدخالًا لمبلغ 200 مليون ليرة تركية إلى حسابات الشركات الوهمية التابعة لأفراد العائلة عن طريق قطع فواتير وهمية تحت مسمى التجارة.

تم تحويل الأموال بين الشركات التابعة لأفراد العائلة ، وفي المرحلة النهائية ، تم شراء العقارات وعدد كبير من السيارات في شركة Milda Gayrimenkul التي يمتلكها إنجين بولات. بعد تحديد هويات المشتبه بهم ، نفذت فرق مكافحة الجرائم المالية في اسطنبول عمليات مداهمة في 43 عنوانًا في أنقرة ويالوفا وأوردو وقرقلارلي ومانيسا في نفس الوقت.

تم تعيين أمناء على 27 شركة

واصلت الفرق العاملة في إطار التحقيق عملها واكتشفت أن شركة طبية تابعة لديلان وإنجين بولات قد منحت حق الاسم لشركة أخرى في أنقرة ، وتم محاولة تحويل 1.8 مليون ليرة تركية في حساب الشركة إلى حسابات الشركاء الشخصية. تم توجيه الاتهام لـ 16 من المشتبه بهم بينهم ديلان بولات وإنجين بولات وسيلا دوغو بالاحتفاظ بهم في السجن. قضت المحكمة بتعيين أمناء على 27 شركة.

تم إطلاق سراح أخوة ديلان بولات

قضت محكمة السلامة الجنائية بتطبيق قرارات المراقبة القضائية وإطلاق سراح كان وسيلا دوغو وكان بولات وغوكاي بيكار وخالد بولات وهارون أباك ومتين يلماز ومصطفى أوزالب ونيلغون يلماز وأوغوركان أييلديز وزكاي تيبي في فحص الاحتجاز الشهري في 14 يونيو ، وقررت استمرار احتجاز 5 مشتبه بهم آخرين.

بعد استكمال النيابة العامة للتحقيق ، تم إرسال اللائحة الاتهامية إلى محكمة جناح أناضولو الثانية.