ماذا يعني الخروج من القائمة الرمادية؟ إليك 10 أسئلة حول الفترة الجديدة للاقتصاد التركي.

توقع أن تؤثر الجهود التي تبذلها تركيا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال إيجابيًا على العديد من القطاعات بدءًا من البنوك وصولاً إلى الطاقة والبناء والتصنيع بعد أن تمت إزالتها من "القائمة الرمادية" من قبل مجموعة العمل المالية (FATF).

انتهت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالية (FATF) التي تعمل في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والتي نظمت للمرة السادسة في سنغافورة خلال الفترة من 23 إلى 28 يونيو هذا العام بعد فترة رئاسة دامت عامين. وفقًا لبيان OECD ، قامت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالية بإزالة بلدين من "القائمة الرمادية" المعروفة بـ "عملية المراقبة المعززة". قام مراسل AA بتجميع هيكل مجموعة العمل المالية وتطبيق القائمة الرمادية وتأثير إزالة تركيا من هذه القائمة المحتملة.

وتتعلق الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالعملية التي يعتبرها تأكيدًا لنجاح تركيا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال على وجه الخصوص بالعملية التالية:

1- ما هو FATF؟

تأسست FATF كمنظمة حكومية في اجتماع G-7 الذي عقد في باريس عام 1989 والذي يتألف من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا. تم تمديد مدة الهيكل منذ تأسيسه بشكل دوري ، وتم تحويله إلى غير محدد المدة بقرار اتخذ في أبريل 2019. يجتمع المجلس العام للهيكل ثلاث مرات في السنة. يتم تعيين رئيس FATF لمدة عامين من قبل المجلس العام بين أعضاء FATF.

2- أي دول هي أعضاء في المنظمة؟

يضم FATF 39 عضوًا ، بما في ذلك 37 دولة ومنظمتين إقليميتين. بين الأعضاء في المنظمة الولايات المتحدة وألمانيا والنمسا وأستراليا والأرجنتين وبلجيكا والمملكة المتحدة والبرازيل والصين والدنمارك وفنلندا وفرنسا وجنوب أفريقيا والهند وهولندا وهونغ كونغ وإيطاليا وأيرلندا وإسرائيل وإسبانيا والسويد وسويسرا وأيسلندا وكندا وكوريا الجنوبية ولوكسمبورج وماليزيا والمكسيك والنرويج واليونان واليابان وتركيا ونيوزيلندا والبرتغال وروسيا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

3- ما هي مجالات نشاط FATF؟

تلعب FATF دورًا "محددًا للسياسة" في مجالات العمل. تعمل المنظمة كمنظمة تحدد المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة الدمار الشامل.

4- كيف يعمل نظام المراقبة في FATF؟

يحتوي FATF على 40 توصية في هذا المجال. يتم تقييم هذه التوصيات من خلال التقييم المتبادل بين البلدان ويتم تشغيل عمليات المتابعة. يتم التحقق من توافق البلدان مع معايير FATF لعناصر جريمة تمويل الإرهاب من حيث الامتثال الفني والفعالية. يتم فحص مسائل مثل ما إذا كانت هناك تحقيقات / متابعات فعالة في مكافحة هذه الجرائم ، وما إذا كانت الأرباح الجرائمية تتبع ، وما إذا كان هناك تعاون قضائي فعال مع البلدان الأجنبية. يقوم FATF بتقييم توافق البلدان مع معاييره في مجالات مكافحة غسل الأموال وجرائم الأسلحة الدمار الشامل بالإضافة إلى جريمة تمويل الإرهاب ضمن نطاق عمله. تشمل 40 توصية للمنظمة مجموعة واسعة من الموضوعات بدءًا من التعاون الدولي إلى صلاحيات السلطات المختصة والمسؤوليات ، والتدابير الوقائية ، وغسل الأموال والمصادرة.

5- ما هي القائمة الرمادية؟

تعتبر القائمة الرمادية قائمة تم إنشاؤها من قبل FATF لتحديد الدول التي تعاني من قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعمل المنظمة على العمل مع الدول لتصحيح هذه النقائص في هذا المجال.

6- كيف تمت عملية القائمة الرمادية لتركيا؟

انضمت تركيا إلى FATF في 24 سبتمبر 1991 ، ومرت حتى الآن بثلاث تقييمات FATF بتواريخ بدء 1994 و 1998 و 2006. بدأ التقييم الرابع في عام 2018 واكتمل في عام 2019. مع تقرير التقييم المتبادل والتقرير الذي يليه فترة المراقبة ، تم تضمين تركيا في "القائمة الرمادية" التي تحتوي على "البلدان التي تخضع للمراقبة المعززة" في أكتوبر 2021.

7- ما الذي فعلته تركيا للخروج من القائمة؟

منذ عملية التقييم المتبادل ، قامت وزارة المالية والخزانة ووزارتا العدل والداخلية في تركيا بجهود كبيرة لإزالة تركيا من "القائمة الرمادية" لـ FATF. تم تنفيذ جميع النقاط الـ 40 تباعًا. تم إجراء تعديلات على التشريعات من قانون العقوبات التركي إلى قانون مكافحة الإرهاب ، وقانون إجراءات الجنح إلى قانون التجارة التركي ، وقانون منع غسل الأموال ، وقانون مكافحة تمويل الإرهاب. في إعلان FATF الذي تم نشره في أكتوبر 2021 ، أشارت إلى 7 نقاط ، وبعد جمعية العام في يونيو 2023 ، انخفض عدد هذه النقاط إلى 2. تم إنشاء مكاتب تحقيق خاصة بعد تحديد المحاكم والنيابات المتخصصة المسؤولة عن مكافحة هذه الجرائم. تم إعادة هيكلة MASAK ، وتم إكمال دراسة تحليل المخاطر للكيانات القانونية ، وتم تنفيذ وثيقة الاستراتيجية الوطنية لزيادة الفعالية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أخيرًا ، تمت الموافقة على تنظيم الأصول المشفرة قبل اجتماع سنغافورة في البرلمان التركي وتم منح هيئة رأس المال السوقي سلطات مختلفة فيما يتعلق بهذه الأصول. وبالتالي ، قامت تركيا بتنفيذ جميع الـ 40 توصية.

8- أي دول توجد في القائمة الرمادية؟

بناءً على التقييمات التي أجريت خلال الجمعية العامة لمجموعة العمل المالية في سنغافورة ، تم إدراج موناكو وفنزويلا في القائمة الرمادية بسبب "النقائص" في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.