مكافحة الإرهاب في تركيا: تأثير خروجها من القائمة الرمادية لـ FATF على القطاعات

تتوقع أن تؤثر الجهود التي تبذلها تركيا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال إيجابيًا على العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع المصرفي وقطاع الطاقة وقطاع البناء والتصنيع.

قام مراسل وكالة الأنباء الألمانية بتجميع هيكل FATF وتطبيق القائمة الرمادية وتأثير خروج تركيا من هذه القائمة المحتمل.

وفيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة حول العملية التي يتم فيها تقييم تركيا والتي يعتبر نجاحها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال تأكيدًا لهذه العملية:

1- ما هو FATF؟

تأسست FATF كمنظمة حكومية في اجتماع G-7 في باريس عام 1989 من قبل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا. تم تمديد مدة عمل هذه الهيئة بشكل دوري منذ تأسيسها وتم تحويلها إلى غير محددة المدة في أبريل 2019. يجتمع المجلس العام للهيئة ثلاث مرات في السنة. يتم تعيين رئيس FATF لمدة عامين من قبل المجلس العام من بين أعضاء FATF.

2- أي دول هي أعضاء في المنظمة؟

تضم FATF 39 عضوًا، بما في ذلك 37 دولة ومنظمتين إقليميتين. تشمل أعضاء المنظمة الولايات المتحدة وألمانيا والنمسا وأستراليا والأرجنتين وبلجيكا والمملكة المتحدة والبرازيل والصين والدنمارك وفنلندا وفرنسا وجنوب أفريقيا والهند وهولندا وهونغ كونغ وإيطاليا وأيرلندا وإسرائيل وإسبانيا والسويد وسويسرا وآيسلندا وكندا وكوريا الجنوبية ولوكسمبورج وماليزيا والمكسيك والنرويج واليونان واليابان وتركيا ونيوزيلندا والبرتغال وروسيا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

3- ما هي مجالات نشاط FATF؟

تلعب FATF دورًا "محددًا للسياسة" في مجالات عملها. تعمل المنظمة كمنظمة تحدد المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة الدمار الشامل.

4- كيف يعمل نظام المراقبة في FATF؟

تحتوي FATF على 40 توصية في هذا المجال. يتم تقييم هذه التوصيات من خلال التقييم المتبادل بين الدول ويتم متابعة العملية. يتم التحقق من توافق عناصر جريمة تمويل الإرهاب في البلدان مع معايير FATF من خلال التقييمات التي تتعلق بالامتثال الفني والفعالية. يتم دراسة مسائل مثل ما إذا كانت هناك تحقيقات فعالة في مكافحة هذه الجرائم ومتابعة عائدات الجريمة وما إذا كان هناك تعاون قضائي فعال مع البلدان الأجنبية. يقوم FATF في إطار عمله بتقييم توافق البلدان مع المعايير التي يحددها في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة الدمار الشامل. تشمل 40 توصية للمنظمة التعاون الدولي وصلاحيات السلطات المختصة والمسؤوليات والتدابير الوقائية وغسل الأموال والمصادرة وغيرها من المواضيع الشاملة.

5- ما هي القائمة الرمادية؟

تعتبر القائمة الرمادية قائمة تم إنشاؤها من قبل FATF بهدف تحديد الدول التي تعاني من نقائص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعمل المنظمة على العمل مع الدول لتصحيح هذه النقائص.

6- كيف تمت عملية القائمة الرمادية بالنسبة لتركيا؟

انضمت تركيا إلى FATF في 24 سبتمبر 1991 ومرت بثلاث تقييمات FATF حتى الآن بتواريخ البدء في عام 1994 و 1998 و 2006. بدأ التقييم الرابع في عام 2018 واكتمل في عام 2019. مع تقرير التقييم المتبادل وتقرير مرحلة المتابعة الذي تم إعداده بعد ذلك ، تم تضمين تركيا في "القائمة الرمادية" التي تحتوي على "البلدان التي تخضع للمراقبة المعززة" في أكتوبر 2021.

7- ما الذي فعلته تركيا للخروج من القائمة؟

منذ عملية التقييم المتبادل ، قامت وزارة المالية والخزانة ووزارتا العدل والداخلية في تركيا بجهود كبيرة لإخراج تركيا من "القائمة الرمادية" لدى FATF. تم تنفيذ العديد من النصائح الـ 40 بشكل فردي. تم إجراء تعديلات على التشريعات من قانون العقوبات التركي إلى قانون مكافحة الإرهاب وقانون إجراءات المحاكمات الجنائية وقانون التجارة التركي وقانون منع غسل الأموال وقانون منع تمويل الإرهاب. في إعلان FATF الذي نشر في أكتوبر 2021 ، أشارت إلى 7 نقاط فيما يتعلق بتركيا ، وانخفض عدد هذه النقاط إلى 2 بعد اجتماع المجلس العام في يونيو 2023. تم إنشاء مكاتب تحقيق خاصة بعد تحديد المحاكم والنيابات المتخصصة المسؤولة عن مكافحة هذه الجرائم. تم إعادة هيكلة MASAK ، وتم إكمال دراسة تحليل المخاطر للكيانات القانونية ، وتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب لزيادة الفعالية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أخيرًا ، تمت الموافقة على تنظيم الأصول المشفرة قبل الاجتماع في سنغافورة وتم منح هيئة رأس المال السوقي سلطات مختلفة فيما يتعلق بهذه الأصول. وبالتالي ، قامت تركيا بتنفيذ جميع النصائح الـ 40.

8- أي دول توجد في القائمة الرمادية؟

نتيجة للتقييمات التي أجريت في اجتماع FATF في سنغافورة ، تم وضع موناكو وفنزويلا في القائمة الرمادية بسبب "النقائص" في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى هاتين البلدين ، استمرت بلغاريا وبوركينا فاسو والكاميرون وكرواتيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومالي وموزمبيق ونيجيريا والفلبين والسنغال وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وتنزانيا وفيتنام في عملية المراقبة المعززة لدى FATF.

9- ما هي فوائد الخروج من القائمة الرمادية؟

من المتوقع أن يعزز خروج تركيا من القائمة الرمادية ثقة النظام المالي لديها وأن يكون له تأثير إيجابي على العديد من القطاعات بدءًا من القطاع المصرفي وصولاً إلى القطاع الحقيقي. وبالتالي ، من المتوقع أن يتحسن العلاقات المالية الدولية للبنوك وأن ترتفع تصنيفاتها الائتمانية. وبالتالي ، يُعتقد أن البنوك ستتمكن من الحصول على تمويل بتكلفة أقل والحصول على مزيد من الموارد من الأسواق العالمية. من المتوقع أن يتم الشعور بتأثيرات إيجابية لهذا القرار على المستوى الدولي في القطاعات المختلفة بدءًا من الطاقة والبناء والبنية التحتية إلى السياحة والصناعة والتصنيع والعقارات وغيرها.

10- ماذا سيحدث بعد ذلك؟

من المتوقع أن يكون لخروج تركيا من القائمة الرمادية تأثيرًا إيجابيًا خاصة في العلاقات الاقتصادية الدولية. من المتوقع أن يسهل زيادة الثقة في النظام المالي تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي المطبق.

أكدت وزارة المالية والخزانة أن "تركيا ستواصل مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بقوة وفقًا للمعايير الدولية في المستقبل" ، وأشارت إلى أن قدرات MASAK والمؤسسات الأخرى ستتعزز بشكل أكبر وسيتم تنفيذ الترتيبات القانونية والإدارية حسب الاقتضاء. كما يُتوقع أن يسرع هذا القرار من تدفق الموارد الدولية إلى تركيا وأن يؤثر بشكل إيجابي على تكاليف الاقتراض.تزايد الاهتمام بالأصول المقومة بالليرة التركية أيضًا من بين التوقعات.