أزالت FATF تركيا من القائمة الرمادية! الآن الطريق مفتوح أمام الاستثمارات.

انتهت اجتماع الجمعية العامة للجهاز المالي للعمل في سنغافورة. خرجت تركيا من القائمة الرمادية بعد 3 سنوات.

شارك وزير المالية والخزانة Şimşek خبر خروج تركيا من قائمة الجهاز المالي لمكافحة غسل الأموال قبل الإعلان الرسمي برسالة "نجحنا". بعد مشاركة Şimşek ، تم توجيه الأنظار إلى الاجتماع في سنغافورة. تم اتخاذ القرار كما كان متوقعًا وخرجت تركيا من القائمة الرمادية التي دخلتها في عام 2021.

تم تحقيق جميع المعايير الأربعين

مع قبول تنظيم العملات المشفرة المعتمد في البرلمان ، تم تحقيق جميع المعايير الأربعين التي حددها الجهاز المالي لمكافحة غسل الأموال. في بيان صدر عن الجهاز المالي لمكافحة غسل الأموال ، قال "تهنئ الجمعية العامة للجهاز المالي لمكافحة غسل الأموال جامايكا وتركيا على المسافة الهامة التي قطعتها في معالجة النقائص الاستراتيجية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التقييم المتبادل".

لن تخضع تركيا لعملية المراقبة المعززة بعد الآن

في البيان ، قيل "بعد استكمال خطط العمل ومعالجة النقائص الاستراتيجية المحددة في الوقت المتفق عليه ، لن تخضع هاتان الدولتان لعملية المراقبة المعززة للجهاز المالي لمكافحة غسل الأموال". شارك في اجتماعات الجمعية العامة للجهاز المالي لمكافحة غسل الأموال التي استمرت لمدة أسبوع أكثر من 200 مندوب يمثلون الحكومات والأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشرطة الدولية ووحدات المخابرات المالية إيغمونت.

التفاصيل قادمة ...