16.02.2026 01:30
ارتفع عدد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في قضية سرقة 30 مليون دولار من سيارتين في موقف السيارات بالموقع في باكيركوي إلى 11.
تستمر التحقيقات التي بدأت بناءً على بلاغ حول سرقة مبلغ كبير من المال من سيارتين متوقفتين في مرآب الموقع الموجود في شارع إكشي نار في حي شينليك كوي، وذلك في 11 فبراير، بتنسيق من مكتب المدعي العام في بكركوي وفرق من إدارة شرطة إسطنبول.
ارتفع عدد الموقوفين إلى 11
في هذا السياق، قامت فرق مكتب مكافحة السرقات والاحتيال في إدارة الأمن العام بإلقاء القبض على 4 مشتبه بهم آخرين. وبالتالي، ارتفع عدد المشتبه بهم الموقوفين إلى 11، ولا تزال إجراءاتهم في الشرطة جارية.
تم القبض على 7 مشتبه بهم
بدأت فرق إدارة شرطة إسطنبول العمل بناءً على بلاغ حول سرقة مبلغ كبير من المال من سيارتين متوقفتين في مرآب الموقع الموجود في شارع إكشي نار في حي شينليك كوي في 11 فبراير.
قال بلال دورماز، الذي تم استجوابه بصفته "مُعانٍ"، إنه احتفظ بـ 30 مليون دولار في سيارتين متوقفتين في مرآب الموقع الذي يعيش فيه منذ ثلاثة أشهر، لأنه أغلق مكتب الصرافة في طهتاكالي.
في لقطات كاميرات المراقبة في المرآب، تم تحديد أن المشتبه بهم الذين وصلوا بسيارة كانوا ينقلون حزمًا من السيارة المتوقفة إلى سياراتهم.
من خلال فحص لقطات كاميرات المراقبة المحيطة، حددت الفرق بعض المشتبه بهم الذين تم تقييمهم على أنهم نفذوا فعل السرقة وكان لديهم صلة بالحادثة.
تم القبض على 7 مشتبه بهم في عمليات متزامنة قامت بها الشرطة في إسطنبول وأنطاليا وكوجالي.
خلال عمليات التفتيش في عناوين المشتبه بهم، تم ضبط 1 مليون و670 ألف و500 دولار، و13 ألف و200 ليرة، و860 حبة مخدرة، و2 مسدس غير مرخص، ومسدس واحد صوتي.
"إيداع الأموال في البنك وسحبها أصبح مرهقًا بالنسبة لي"
من ناحية أخرى، تم سؤال بلال دورماز، الذي أدلى بشهادته كـ "مُعانٍ" في مركز الشرطة، عن سبب احتفاظه بمبلغ 30 مليون دولار في مكان غير آمن ولماذا لم يودعه في البنك.
أجاب دورماز: "بسبب طبيعة عملي، أصبح إيداع الأموال في البنك وسحبها مرهقًا بالنسبة لي، لذلك كنت أحمل المال في السيارة. لم أكن بحاجة إلى هذه الأموال منذ 3 أشهر، لذا كانت في مكانها. رأس مال شركتي سيكون 40 مليون ليرة في عام 2025. سيقدم محاميّ التقرير إلى الملف."
أضاف المُعان بلال دورماز في شهادته التي أدلى بها برفقة محاميه، أنه انتقل من عنوانه القديم في لاليلي إلى مكتب الصرافة مستور في مركز تجارة طهتاكالي قبل حوالي 3 أشهر.
أوضح دورماز أنه يعمل تحت اسم "مستورد الصرافة المحدودة المسؤولية" وأنه المالك الوحيد للشركة، قائلاً: "لا أذكر بدقة مقدار العائدات التي حققها مكتب الصرافة. لقد كنت أعمل في نفس المجال منذ حوالي 3 سنوات. بعد انتقالي إلى العنوان الجديد، جلبت 30 مليون دولار نقدًا من مكتب الصرافة إلى مكان إقامتي (كانت جميع الدولارات من فئة 100 دولار). خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كنت أحتفظ بالمال نقدًا في سيارتين، واحدة من طراز فورد رينجر برقم لوحة 34 EOS 86 والأخرى من طراز أودي A6 برقم لوحة 34 BJK 747، وكانت الأموال موجودة بالتساوي."
والد المُعان تم اعتقاله بتهمة "غسل الأموال"
من ناحية أخرى، تبين أن بلال دورماز، المُعان، هو ابن أتيلا دورماز، مالك شركة "تاك صرافة" الذي تم اعتقاله بتهمة القيام بأنشطة "غسل الأموال".
بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقًا ضد هذه الشركة والجهات المسؤولة عنها بتهم "منع تمويل الإرهاب"، و"تأسيس منظمة لغرض ارتكاب الجرائم"، و"الربا"، و"غسل الأموال الناتجة عن الجريمة"، و"انتهاك المادة 28 من قانون رقم 6493 بشأن أنظمة الدفع والأوراق المالية، وخدمات الدفع، ومؤسسات الأموال الإلكترونية".
في إطار التحقيق، تم تحديد أن 60 مشتبهًا، بناءً على تقارير MASAK وBDDK، وشهادات الشهود السريين، وحركات الحسابات، وسجلات الكاميرات، والأدلة الأخرى، قاموا بإجراء معاملات مالية مع بعض الدول، بما في ذلك ليبيا، من خلال شركاتهم عبر أنظمة الدفع المختلفة.
تم تحديد أن المشتبه بهم الذين استخدموا بطاقات بنكية أجنبية تم الحصول عليها بطرق غير قانونية في أجهزة نقاط البيع، حققوا إيرادات جريمة تجاوزت 1 مليار و300 مليون ليرة نتيجة حجم معاملات تجاوز 47 مليار ليرة، وتمت محاولة إظهار أن الأموال قد تم الحصول عليها في إطار نشاط تجاري من خلال إصدار فواتير وتسجيلها في دفاتر قانونية.
في إطار التحقيق، تم تنظيم عملية في 14 أكتوبر 2025 للقبض على 60 مشتبهًا تم إصدار قرار بالقبض عليهم، وتم القبض على 48 مشتبهًا. بعد إجراءاتهم في الشرطة، تم إحالة المشتبه بهم إلى محكمة إسطنبول في 17 أكتوبر، حيث تم اعتقال 33 منهم، وتم تطبيق تدبير المراقبة القضائية على 15 منهم.
بناءً على طلب النيابة، أصدرت محكمة الصلح قرارًا بمصادرة 255 عقارًا، و60 سيارة، و24 حصة من الشركات، وحسابات المشتبه بهم البنكية والأصول المشفرة.
"تم إدراج "إمام أوغلو" في لائحة الاتهام الخاصة بمنظمة إجرامية ذات أغراض تجارية"
في لائحة الاتهام المعدة في إطار التحقيق في "منظمة إجرامية ذات أغراض تجارية" ضد "إمام أوغلو"، تم الإشارة إلى أن مالك شركة "تاك صرافة" (دورماز غولد) كان قد قام بأنشطة "غسل الأموال" منذ عام 2018 من خلال أنظمة تحويل الأموال الدولية، وأنه تم تحديد أن العديد من مجموعات الجرائم المختلفة كانت تخزن أموالها كأمانة.
تم التذكير في لائحة الاتهام بأنه خلال العملية، تم ضبط 46 مليون و24 ألف و895 ليرة، و47 مليون و814 ألف و700 دولار، و52 مليون و118 ألف و30 يورو، و40 سبيكة ذهب، و150 كيلوغرام من الفضة في المحل المرتبط بالشركة التي لا تحمل أي لافتة في الطابق -1 من المبنى الذي تعمل فيه الشركة.
تم تسجيل أن ما تم ضبطه لا يتطابق بأي شكل من الأشكال مع السجلات التجارية المعلنة للشركة، وأشارت لائحة الاتهام أيضًا إلى أن إجمالي حجم المعاملات الذي أبلغت عنه شركة "تاك صرافة" في السنوات الثلاث الماضية لم يصل حتى إلى 5% من الأصول النقدية التي تم تحديدها.
في لائحة الاتهام، تم الإبلاغ عن أن المسؤول في "تاك صرافة" محمد ش. د. قال إن الأموال هي "أمانة العملاء"، وأن الشركة تقدم "خدمات تخزين المعادن الثمينة"، لكنه لم يقدم أي محضر يتعلق بمن يملك هذه الأمانات، ولا فاتورة أو إيصال يثبت ملكية الذهب.
في لائحة الاتهام، تم التعبير عن أنه تم إجراء بحث عن الاتصال بين المشتبه بهم الذين استخدموا في تحويل الأموال من قبل المنظمة التي أسسها "إمام أوغلو" ومسؤولي "تاك صرافة"، وتم تضمين الملاحظات التالية:
"تبين أن "تاك صرافة" هو الأمانة للمنظمة، وأن المنظمة قامت بتوزيع الأموال التي حصلت عليها من مكتب الصرافة المذكور خلال عملية مؤتمر حزب الشعب الجمهوري. كما تبين أن الأموال التي تم ضبطها في إطار التحقيق والتي لم يتبناها مسؤولو الشركة تعود إلى المنظمة الإجرامية التي أسسها "إمام أوغلو".
تم تحديد أن المنظمة تحتفظ بالعقارات التي تم الحصول عليها من عائدات الجريمة في شركات مديري المنظمة مراد غوليبراهيموغلو وأديم سويدكين، بينما تحتفظ بجزء من عائدات الجريمة في مكتب صرف العملات المعروف باسم "الأمانة" لتكون قادرة على استخدامها بسرعة عند الحاجة. من خلال ملف التحقيق، يمكن رؤية أنه تم تحديد أن المنظمة كانت تستعد لعملية ستقوم بها النيابة العامة، وذلك في مذكرة معلومات يُعتقد أنها تعود إلى ديسمبر 2024 والتي تم استخراجها من هاتف العضو في المنظمة نجاتي أوزكان. في هذا السياق، قامت المنظمة بتوسيع قواعد السرية التي كانت تطبقها، ولم تتواصل مع مكاتب صرف العملات التي كانت تستخدمها كأمانة، بل قامت بتلبية احتياجاتها النقدية من خلال خدمات الدراجات النارية.