13.02.2026 09:31
أعلنت النيابة العامة في إسطنبول أنه تم بدء عملية ضد 36 شخصًا في إطار تحقيق "غسل الأموال" في مدن أنقرة وأنطاليا وكوجالي وقيصري، وتم اتخاذ قرار بمصادرة الأصول التي تتكون من 9 شركات و1 متجر و25 قطعة أرض و12 مسكنًا/شقة و104 مركبة.
شهدت التحقيقات المتعلقة بـ "غسيل الأموال" التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول تطورًا جديدًا.
36 شخصًا و9 أماكن عمل في عملية متزامنة
في البيان الصادر عن النيابة العامة حول الموضوع، تم تسجيل ما يلي: "في إطار ملف التحقيق رقم 2026/8080 الذي تجريه وحدة التحقيق في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التابعة للنيابة العامة في إسطنبول؛ تم تحديد أن الشركات والأشخاص المشتبه بهم قد أنشأوا منظمة للحصول على دعم تحويل العملات وإدخال الأموال ذات المصدر غير المعروف إلى البلاد، وأنهم قد نظموا فواتير تصدير واستيراد وهمية في المنظمة التي تم إنشاؤها، وأن الأموال التي تم الإبلاغ عن أنها جاءت من البلدان التي تم الإبلاغ عن تصديرها عبر نظام سويفت هي أموال ذات مصدر غير معروف، وأن الأموال التي تم الإبلاغ عنها بأنها تم جلبها من خلال استمارات الإقرار النقدي هي إما عملات تم جمعها من داخل البلاد أو أموال تعود لأشخاص ثالثين، وقد تم تحديد أنهم استفادوا من دعم تحويل العملات من خلال الوثائق التي نظمها بينهم.
إليك تلك الشركات
في الأعمال المنجزة، تم تحديد الشركات المشتبه بها المسماة 'شركة ألتون جولد للمعادن الثمينة التجارية المساهمة، فرع سوق شركة ألتون جولد للمعادن الثمينة التجارية المساهمة، شركة ألتون للتجارة الإلكترونية المحدودة، شركة أتا دينيز للمعادن الحديدية والصلب المساهمة، شركة دينيز سيرا للصناعة والتجارة المحدودة، شركة أتا دينيز للمعادن الحديدية والصلب المساهمة، شركة تشيليك كونس. للبناء والصناعة والتجارة المساهمة، شركة البحر الأبيض المتوسط للتسويق العام للبناء والمجوهرات والنقل والسياحة والزراعة والصناعة والتجارة المحدودة، شركة موتي للإنشاءات والصناعة والتجارة المحدودة، شركة بغدادلي للدهانات والكيماويات والصناعة والتجارة المحدودة، شركة حانيدار للمعادن والبناء والمقاولات والسياحة والصناعة والتجارة المحدودة'، وقد تم اتخاذ قرار بمصادرة الأصول التي تملكها 9 شركات، و1 محل، و25 قطعة أرض، و12 وحدة سكنية، و104 مركبة، والتي تم تقييمها منذ تاريخ الجريمة، وتم تنفيذ عملية متزامنة في 13.02.2026 تستهدف 36 شخصًا و9 أماكن عمل في هذه المرحلة، مع التركيز على مدن أنقرة وأنطاليا وكوجالي وقيصري.
"التحقيق يجري بدقة"
يستمر التحقيق في إطار حماية الأمن المالي، ومنع دخول عائدات الجرائم إلى النظام الاقتصادي، وكشف جميع جوانب الهيكل التنظيمي بشكل شامل ودقيق."