إدارة المالية تتابع الوثائق المزورة بشكل صارم: العقوبة تتضاعف ثلاث مرات

21.08.2025 01:31

وزارة الخزانة والمالية ستطبق تدابير صارمة ضد استخدام الوثائق المزورة اعتبارًا من 1 أكتوبر. لن يتم قبول دفاع "الاستخدام غير المقصود"، وسيتم معاقبة من يستخدم الوثيقة بموجب قانون التهرب الضريبي، وسيتم تطبيق غرامة ضريبية تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الضريبة المفقودة. سيتم طلب ضمانات من المكلفين ذوي المخاطر العالية، وقد يتم فرض الحجز على من لا يستطيع تقديمها.

وزارة الخزانة والمالية تعزز التدابير ضد استخدام وتنظيم الوثائق المزورة التي تتسبب في خسائر عامة بمليارات الليرات كل عام. ستدخل رئاسة مجلس التفتيش الضريبي (VDK) تطبيقات جديدة ضد أفعال التزوير اعتبارًا من 1 أكتوبر.

العقوبة تتضاعف ثلاث مرات

لن تؤخذ في الاعتبار دفاعات المكلفين بأنهم "استخدموا الوثيقة المزورة دون علم". سيتم اعتبارهم قد استخدموا الوثيقة "عن علم"، وسيتم تقييم هذا الفعل ضمن نطاق تهريب الضرائب. وبالتالي، سيتم تطبيق عقوبة ضريبة خسارة ثلاث مرات على من يستخدم الوثائق المزورة.

تدابير الضمان والحجز

سيتم طلب ضمان من المكلفين الذين يستخدمون الوثائق المزورة لضمان حقوق الدولة. ستكون هذه التدابير إلزامية بالنسبة للمكلفين الذين يعتبرون في وضع خطر. أما المكلفون الذين لا يستطيعون تقديم ضمان، فسيتم تطبيق إجراءات الحجز الاحتياطي بحقهم.

نظام كُرْغَان يدخل حيز التنفيذ

سيقوم نظام التحليل تحت إشراف المؤسسة (كُرْغَان) الذي يستخدمه مركز تحليل المخاطر في VDK بتحليل عمليات شراء وبيع السلع والخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المعاملات المريبة. ستطلب فرق التفتيش من المكلفين الذين يُعتبرون مشبوهين تقديم وثائقهم والبضائع الموجودة في مخازنهم.

المتابعة الدقيقة لمن ينظمون الوثائق المزورة

ستُسرع عمليات الفحص والتقارير التي تستمر لعدة أشهر ضد من ينظمون الوثائق المزورة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وبالتالي، سيتم الكشف عن كل من ينظم الوثائق وأولئك الذين يستخدمونها بشكل متسلسل بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فحص أولئك الذين يرتكبون هذه الجريمة بشكل منظم من حيث "غسل الأموال".

الوزير شيمشيك: التدابير ستدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر

قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك في تصريح له حول الموضوع: "بينما نعزز التدابير لمكافحة الوثائق المزورة، ندخل تطبيقات جديدة تعتمد على تحليل المخاطر. سنطبق هذه التدابير اعتبارًا من 1 أكتوبر لضمان توافق مكلفينا مع العملية. بعد هذا التاريخ، سيكون النظام قيد التشغيل في الأفعال التي ستُنفذ."