31.05.2025 10:21
وزارة التجارة حذرت المواطنين من عدم مشاركة معلوماتهم المالية الشخصية مع أطراف ثالثة. في الآونة الأخيرة، قام بعض الأشخاص بتحويل حساباتهم البنكية لاستخدامها في أنشطة ضارة، وقد تم الإشارة إلى أن لذلك عواقب قانونية خطيرة.
وزارة التجارة حذرت المواطنين من عدم مشاركة معلوماتهم المالية الشخصية مع أطراف ثالثة.
في البيان الصادر عن الوزارة، تم الإشارة إلى أنه تم رصد حالات في الآونة الأخيرة حيث قام بعض المواطنين باستخدام حساباتهم البنكية مقابل منافع مادية أو شاركوا معلومات حساباتهم مما أدى إلى تورطهم بشكل غير مباشر في أنشطة غير قانونية.
"يمكن أن تواجه عقوبات قانونية وجنائية خطيرة"
في البيان الذي تم فيه الإشارة إلى العواقب المحتملة لمثل هذه الحالات، تم التأكيد على أن "هذه الأنشطة أصبحت جزءًا من عمليات الاحتيال وغسل الأموال والجرائم المماثلة، ويمكن أن يواجه أصحاب الحسابات عقوبات قانونية وجنائية خطيرة. تعتبر هذه العمليات، التي يُفترض أنها تمت بموافقة صاحب الحساب، سببًا في معاناة شديدة في المستقبل، وقد تؤدي إلى عقوبات بالسجن، وغرامات إدارية، وتقييد الوصول إلى العمليات المصرفية. إن التصريحات مثل 'لقد أعطيت فقط حسابي، ولم أقم بالعملية' لا تلغي المسؤولية القانونية."
يخدعون الناس بوعد الربح السهل
في البيان، تم الإشارة إلى أن الحسابات البنكية خاصة بالشخص، وأنه يجب أن تتم جميع العمليات فقط من قبل صاحب الحساب ووفقًا لاحتياجاته الشخصية. تم التأكيد على أهمية عدم مشاركة معلومات الحساب، مثل أرقام IBAN، وبطاقات البنك، وكلمات مرور الخدمات المصرفية الرقمية، ومعلومات الهوية مع أي طرف ثالث. كما تم التحذير من أن استخدام هذه المعلومات من قبل أشخاص أو كيانات ذات نوايا سيئة يمكن أن يؤدي إلى استخدام الحساب في عمليات غير قانونية. قد يرغب بعض الأشخاص في استخدام حساباتهم البنكية بوعد الربح السهل. يجب عدم الثقة في مثل هذه العروض، ويجب على صاحب الحساب أن يتذكر أنه سيكون مسؤولًا عن العواقب القانونية لهذه العمليات. تُعتبر العمليات التي تتم عبر حساب ما في البداية وكأنها تمت بموافقة ومعرفة صاحب الحساب. لذلك، فإن معرفة من يستخدم الحساب ولأي غرض، وضمان السيطرة اللازمة، هو جزء من المسؤولية الفردية.
يجب إبلاغ السلطات المختصة في الحالات المشبوهة
في البيان، تم التذكير بأن المادة ذات الصلة من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أنه إذا لم يقم الأشخاص الذين يقومون بعمليات باسمهم ولكن على حساب شخص آخر بإبلاغ المؤسسة المالية المعنية كتابيًا عن هذا الوضع، فإنهم قد يواجهون عقوبة السجن أو غرامة مالية. تم التأكيد على أهمية إبلاغ المواطنين للبنوك أو المؤسسات المختصة فور مواجهتهم لحالات مشبوهة، من أجل سلامتهم الشخصية وراحة المجتمع. كما تم تسجيل ما يلي: "يجب أن نتذكر أن ضمان الأمان المالي هو مسؤولية الفرد أولاً وقبل كل شيء. كوزارة، نطلب من مواطنينا التصرف بوعي وحرص ومسؤولية، وحماية معلوماتهم المالية الشخصية بعناية، وعدم السماح أبدًا بمشاركة هذه المعلومات مع أطراف ثالثة."