30.05.2025 10:11
تم إحالة 13 مشتبهاً بهم، بما في ذلك مالك شركة بابارا أحمد فاروق كارصلي، إلى القضاء في تحقيق حول المراهنات غير القانونية.
شهدت التحقيقات المتعلقة بشركة بابارا، التي تقدم خدمات نظام الدفع الإلكتروني في إطار مكافحة المراهنات غير القانونية، تطورات جديدة.
تم إحالة 13 مشتبهاً، من بينهم صاحب الشركة أحمد فاروق كارصلي، إلى المحكمة بعد أن تم القبض عليهم في إطار العملية.
تم الاستيلاء على الأصول
تم الاستيلاء على بعض الأصول في إطار التحقيق. تشمل الأصول التي تم الاستيلاء عليها يختًا، وخمسة قوارب، وثلاث خزائن للإيجار، و74 مركبة، وسبع شقق.
أفاد وزير الداخلية علي ييرليكايا أن القيمة الإجمالية للأصول التي تم الاستيلاء عليها في إطار التحقيق تبلغ 5 مليارات ليرة.
"سهلت تحويل الأموال في المراهنات غير القانونية"
صدر بيان من مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن التحقيق. وذكر البيان أنه وفقًا للتقارير الواردة من البنك المركزي التركي، وMASAK، ومؤسسات أخرى، تم استخدام بابارا بشكل منهجي وكثيف في ارتكاب جريمة المراهنات غير القانونية، وأن الشركة سهلت ارتكاب هذه الجريمة وتحويل الأموال المتعلقة بها.
تم تعيين TMSF كوصي
تم تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) كوصي على شركة بابارا للدفع الإلكتروني بموجب قرار المحكمة.
في بيان صادر عن البنك المركزي، قيل: "في هذه العملية التي ستتم بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، سيتم تطبيق حدود يومية مؤقتة على المعاملات المالية لدى المؤسسة. أموال المستخدمين مؤمنة في حسابات الحماية لدى البنوك."
تم استخدام 26 ألف حساب في 102 موقع مختلف
في إطار التحليلات التي أجريت، تم الإشارة إلى أن 26,012 حسابًا تم فتحها عبر أنظمة بابارا تم استخدامها في 102 موقع مختلف للمراهنات غير القانونية والقمار، وأن الحجم المالي غير القانوني الناتج عن هذه الحسابات كان مرتفعًا، حيث تم تحويل المبلغ المذكور عبر المنصة إلى 274 حسابًا مصرفيًا مختلفًا، وبعد ذلك تم توجيه عائدات الجريمة إلى 16 عنوان محفظة مشفرة مختلفة في محاولة لتبييض الأموال.
تم الإبلاغ عن أن المبلغ المراهن عليه عبر هذه الحسابات بلغ 12 مليار و879 مليون و558 ألف ليرة.
"هم في اتفاق سري"
وذكر البيان أنه "تم تحديد أن أصحاب 5 حسابات محفظة مشفرة متورطون في التعاون مع قادة منظمات المراهنات غير القانونية، وأنه تم فهم أن مؤسسة الدفع المسماة بابارا كانت في عملية اتفاق سري مع منظمات المراهنات غير القانونية."