29.03.2025 11:30
تواجه أكبر بنك في الولايات المتحدة، JPMorgan Chase، مشكلة كبيرة تتعلق بفضيحة احتيال. تم إدانة تشارلي جافيس، مؤسس شركة تم شراؤها من قبل البنك في عام 2021، بالاحتيال على البنك من خلال المبالغة بشكل كبير في قائمة عملاء الشركة في المحكمة الفيدرالية.
تم إدانة رائد الأعمال الأمريكي تشارلي جافيس بالاحتيال على JPMorgan Chase بمبلغ 175 مليون دولار. جاء حكم المحكمة بعد أسابيع من الشهادات حول من هو المسؤول عن احتراق مشروع واعد سابقًا في نيويورك. تأسست شركة فرانك، التي أسسها جافيس في عام 2016، بهدف مساعدة المستخدمين في التقدم للحصول على المساعدات المالية الجامعية.
اتهمت JPMorgan، التي يبلغ عمرها 32 عامًا، جافيس بخداع البنك من خلال دفع 175 مليون دولار لشركة لديها أكثر من 4 ملايين عميل، على الرغم من أن عدد عملائها الفعليين كان أقل من 300 ألف.
تم نشر رسائل البريد الإلكتروني
وفقًا لأصولها، رفعت أكبر بنك في الولايات المتحدة دعوى ضد جافيس في أواخر عام 2022. في دعوى JPMorgan، نشرت رسائل البريد الإلكتروني التي توضح أن جافيس وظف عالم بيانات لإنشاء قائمة عملاء مزيفة. ثم، في أبريل 2023، اتهمت وزارة العدل جافيس بأربع تهم، بما في ذلك الاحتيال عبر التلغراف والبنك، والتي قد تتطلب عقوبات بالسجن لعقود. تم اعتقال جافيس في 3 أبريل من ذلك العام في مطار نيوارك وتم الإفراج عنه بكفالة.
أصر جافيس على براءته وادعى أنه كان بريئًا طوال فترة المحاكمة؛ اتهم محاموه JPMorgan بالتسرع في إتمام عملية شراء فرانك خوفًا من ظهور متنافسين آخرين. ستعقد جلسة المحاكمة الجنائية في أغسطس.