14.03.2025 08:21
إطار التحقيق في قضايا المراهنات غير القانونية الذي بدأته النيابة العامة في إسطنبول، تم الاستيلاء على قناة فلاش تي في وبنك بوزيتيف وباي فيكس. ويُعتقد أن التأثير المالي لعملية الاستيلاء يبلغ 6 مليارات و900 مليون ليرة تركية، وقد تم تنفيذ عملية مداهمة متزامنة في إطار التحقيق ضد 59 مشتبهاً بهم، من بينهم صاحب هذه الشركات إركان ك.
وفقًا لخبر سيلا Sever من Habertürk، تم تنفيذ عملية فجر ضد 59 شخصًا، بما في ذلك إركان ك.، مالك Pozitifbank وPayfix وFlash TV، في إطار التحقيق في المراهنات غير القانونية الذي بدأه مكتب التحقيقات في الجرائم المنظمة في النيابة العامة في إسطنبول. وُجهت اتهامات بـ "تأسيس منظمة لغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال الناتجة عن الجريمة"، و"مخالفة قانون رقم 7258 بشأن تنظيم المراهنات والألعاب الحظ في مباريات كرة القدم وغيرها من الرياضات". وادُعي أن إركان ك. هو زعيم المنظمة.
مزاعم بأن PAYFIX أُسست للمراهنات غير القانونية
وفقًا للادعاءات في ملف التحقيق في المراهنات غير القانونية، دخل إركان ك. في النظام المالي مع شركة "TroyinBilişim" في عام 2014 وبدأ في ممارسة نشاط المراهنات غير القانونية. وادُعي أنه أسس مؤسسة الدفع المسماة "Payfix"، التي تم استخدامها كنظام تنظيمي. تم دمج المجالات التي أطلق عليها بارونات المراهنات غير القانونية "لوحات" عبر البرمجيات التي تم تطويرها داخل شركة Payfix في نظام البرمجيات المالية. وبهذه الطريقة، عملت العديد من مواقع المراهنات الافتراضية التي تتخذ من الخارج مقرًا لها في تركيا. وفقًا للادعاءات في ملف التحقيق، استخدم المشتبه بهم الذين تم إصدار قرار اعتقال بحقهم بنية خدمات Payfix لنقل الأموال إلى مواقع المراهنات غير القانونية وتقديم خدمات الأمان المالي. تم فتح حسابات Payfix مزيفة باسم أطراف ثالثة، وتم تداول الأموال الناتجة عن المراهنات داخل هذه الحسابات المزيفة وتغطيتها.
ماذا يوجد في تقرير MASAK والبنك المركزي؟
وفقًا للاكتشافات في تقارير التدقيق من MASAK والبنك المركزي، تم تحديد 80,011 مجموعة مختلفة من تحويلات الأموال في نظام قاعدة بيانات Payfix. وتبين أن هذه المجموعات تحتوي على إجمالي 211,109 حسابات. وذُكر أن 855 من هؤلاء الحسابات كانت ذات مخاطر في إطار المراهنات غير القانونية. في التقارير التي يُزعم أنها تظهر تشابهًا مع نمط المراهنات غير القانونية، تم تسجيل أنه تم إرسال 4,223,399,614 ليرة تركية و26 قرشًا من حسابات الأفراد الذين تم تحليلهم إلى حسابات مؤسسات تقديم خدمات الأصول المشفرة. عند فحص عناوين IP المستخدمة في هذه المعاملات، تم الادعاء بأن 43,861 حسابًا من حسابات Payfix تلقت 49,671,178 تحويلًا ماليًا يتعلق بعمليات المراهنات في الفترة من 21 أغسطس إلى 19 أكتوبر 2023.
هل تم شراء PozitifBank بالأموال الناتجة عن الجريمة؟
في ملف التحقيق، تم الادعاء بأن المشتبه بهم، بما في ذلك إركان ك.، كانوا يديرون مؤسسة Payfix للعلاقات القائمة على الثقة بينهم. وذُكر في ملف التحقيق أنهم اشتروا PozitifBank بالأموال التي حصلوا عليها من الجريمة، ثم تم الادعاء بأنهم أسسوا العديد من الشركات التجارية مثل Capital Türk Holding وAy Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. وIninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. كما تم الادعاء بأنهم قاموا بغسل الأموال الناتجة عن الجريمة من خلال الاستحواذ على العديد من الشركات.
تم الاستيلاء على أصول بقيمة 6 مليارات و900 مليون ليرة تركية
في إطار العملية، تم الاستيلاء على 17 شقة و9 قطع أراضي ومكتب واحد و13 سيارة وحسابات مصرفية شخصية ومحافظ العملات المشفرة تخص إركان ك. والمشتبه بهم الذين يُزعم أنهم أعضاء في المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تم الاستيلاء على 23 شركة، بما في ذلك Pozitifbank وFlash TV وPayfix Ödeme Kuruluşu، و114 سيارة تابعة لهذه الشركات؛ وبلغ إجمالي الأثر المالي، بما في ذلك حصص الشركات ومحافظ العملات المشفرة، 6 مليارات و900 مليون ليرة تركية.