16.01.2025 14:11
كوريا الجنوبية، السلطات المالية، حذرت منصة Upbit بسبب انتهاكات KYC وAML، مهددة بتعليق أنشطتها. البورصة تواجه عملية حرجة للرد.
حذرت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية بشدة بورصة العملات المشفرة الأكبر في البلاد، Upbit، بسبب انتهاكها لقوانين التحقق من الهوية (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML). تواجه Upbit خطر تعليق أنشطتها لمدة تصل إلى ستة أشهر، ولديها فترة محدودة للرد. يمكن أن تؤثر هذه الحالة بشكل كبير على المستخدمين الحاليين والمحتملين للبورصة.
تزايد الضغط التنظيمي على Upbit
تحتل بورصة Upbit الرائدة في العملات المشفرة، التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها، مركز اهتمام الهيئات التنظيمية. وقد أصدرت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) تحذيراً شديداً بسبب أوجه القصور في عمليات التحقق من هوية العملاء في البورصة.
وفقاً لمصادر مطلعة، تم الإشارة في التحذير الذي صدر قبل فترة قصيرة إلى أن Upbit انتهكت لوائح التعرف على العملاء (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML). ونتيجة لهذه الانتهاكات، تم الإشارة إلى أن أنشطة البورصة قد تتعرض للتعليق لمدة تصل إلى 6 أشهر.
في البيان الصادر عن الهيئة التنظيمية، تم التأكيد على أن المستخدمين الحاليين يمكنهم الاستمرار في إجراء معاملاتهم، ولكن سيتم وقف تسجيل العملاء الجدد. يجب على Upbit الرد على الاتهامات الموجهة إليها بحلول 20 يناير. ستعلن FIU عن قرارها النهائي بعد تقييم دفاع البورصة.
تشكل المعاملات التي تجريها Upbit مع شركات العملات المشفرة الأجنبية غير المسجلة بُعداً آخر للتحقيق. بينما تشير إدارة البورصة إلى صعوبة تحديد المنصات الأجنبية مسبقاً، تدعي أنه لا يوجد انتهاك متعمد للقانون.
بسبب الانتهاكات المحددة، قد تضطر Upbit لدفع غرامة قدرها 100 مليون وون (حوالي 71,500 دولار) عن كل حالة. ويُذكر أن إجمالي مبلغ الغرامات قد يصل إلى 35.8 مليار وون (حوالي 27 مليون دولار). في ضوء هذه التطورات، طلبت السلطات الكورية الجنوبية مزيداً من الوقت لتعميق تحقيقاتها، وتم تعليق عملية تجديد ترخيص البورصة.