Haberler   
  English   
  Kurdî   
  Haberler.com - آخر الأخبار
البحث في الأخبار:
  منزل 05/01/2025 12:17 
News  > 

البنك الكبير يُعاقب بتهمة غسل الأموال!

البنك الكبير يُعاقب بتهمة غسل الأموال!

11.10.2024 09:31

تقبل بنك تورونتو-دومينيون دفع غرامة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار بسبب انتهاكه لقوانين غسل الأموال في الولايات المتحدة. واجه البنك أكبر غرامة في التاريخ بسبب انتهاكه لقانون سرية البنك.

أفادت التقارير أن بنك تورونتو-دومينيون (TD Bank) اعترف بانتهاكات القانون الذي يهدف إلى مكافحة غسل الأموال، وأنه سيدفع غرامة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار للجهات التنظيمية الأمريكية.

غرامة بقيمة 3 مليارات دولار

أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند في مؤتمر صحفي أنه تم العثور على بنك TD مذنبًا بانتهاك قانون سرية البنك وجرائم متعددة بما في ذلك غسل الأموال. وأشار غارلاند إلى أن بنك TD وافق على دفع غرامة قدرها 1.8 مليار دولار، وأن المؤسسات الأخرى فرضت عقوبات قانونية على بنك TD بمجموع يقارب 3 مليارات دولار. وأوضح غارلاند أن بنك TD خلق بيئة سمحت بتطور الجرائم المالية، قائلاً: "بنك TD هو أكبر بنك يعترف بأخطائه بموجب قانون سرية البنك في تاريخ الولايات المتحدة، وهو أول بنك أمريكي يعترف بجريمة غسل الأموال في التاريخ." كما أشار غارلاند إلى أن الغرامة التي فرضت على البنك هي أكبر غرامة تم فرضها بموجب قانون سرية البنك، وأن وزارة العدل الأمريكية فرضت غرامة يومية على بنك للمرة الأولى.

غرامة قياسية من FINCEN

في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، تم الإبلاغ عن أن وحدة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) فرضت غرامة "قياسية" قدرها 1.3 مليار دولار على بنك TD بسبب انتهاكاته لقوانين مكافحة غسل الأموال.

وأشار البيان إلى أن بنك TD يعد من بين البنوك الكبرى في الولايات المتحدة، وأن هذه الغرامة هي أكبر غرامة تم فرضها على مؤسسة إيداع في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية وFinCEN. كما تم التعبير عن أن بنك TD فشل أيضًا في اكتشاف الأنشطة المشبوهة المتعلقة بموظفيه في الوقت المناسب.

FED أيضًا يفرض غرامة

في بيان صادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، تم الإعلان عن فرض غرامة على بنك TD بسبب انتهاكات تتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال. وأشار البيان إلى أن عمليات البنك TD في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة لم تنفذ إدارة كافية للمخاطر والرقابة، مما أدى إلى استخدام فرعه في الولايات المتحدة لغسل مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات غير القانونية. كما تم الإبلاغ عن أن TD طُلب منه تنفيذ تدابير للامتثال لهذه القوانين وتصحيح أوجه القصور في إدارة المخاطر. وأشير إلى أن هذا الإجراء من Fed تم بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، ومكتب المدعي العام في نيو جيرسي، وFinCEN، ومكتب مراقبة العملة (OCC)، حيث بلغ إجمالي الغرامات المفروضة من قبل المؤسسات 3.09 مليار دولار.

"هذه فترة صعبة في تاريخ بنكنا"

قال رئيس مجموعة بنك TD والمدير التنفيذي (CEO) بهارات ماسراني في بيان مكتوب: "لقد تحملنا المسؤولية الكاملة عن الأخطاء في برنامجنا لمكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة، ونحن نقوم بالاستثمارات والتغييرات والتحسينات اللازمة للوفاء بالتزاماتنا. هذه فترة صعبة في تاريخ بنكنا. هذه الأخطاء حدثت خلال فترة عملي كمدير تنفيذي، وأعتذر لجميع أصحاب المصلحة."



 
Latest News
  • وزير تونج يعلق على قضية نارين: القرار المسبب سيضع حداً لجميع المناقشات
  • وزير العدل يلماظ تونج، قام بتقييم التحقيقات والإجراءات القضائية التي تلت جريمة نارين غيران. وأشار تونج إلى أن التحقيق يجري بشفافية، قائلاً: "نأمل أن تنتهي بعض المناقشات في الرأي العام بعد صدور القرار المسبب. في القرار المسبب، ستظهر بشكل أوضح الأدلة التي تدعم التهم المختلفة."
  • 20 minutes ago...


  • Dilan Polat: سيتشيل إيرزان حذرني في السجن بشأن موضوع ما.
  • "تم الإفراج عن المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي ديلان بولات بعد اعتقالها بتهمة غسل الأموال، وقالت إنها كانت تتلو الأذكار مع سيتشيل إيرزان، التي كانت تقيم معها في نفس الزنزانة، كل يوم. وأضافت بولات: "لم تكن تريد مني أن أذكرها كثيرًا، وقد نصحتني بذلك شخصيًا عند خروجها. ما حدث هناك يبقى هناك."
  • 0 minutes ago...

  • المراسل يعلق على حادثة القنبلة! "لم يستطع تعليم نفسه لأنه من قروي بلجيكا"
  • في برنامج "مجازين باهاني" الذي يقدمه غوكاي كالايتش أوغلو والصحفي هاكان سولاقر، تم تقييم قول هاديسه "صفر تسامح" من أجل الصغيرة نارين التي قُتلت في ديار بكر. قال سولاقر: "صفر تسامح هي أغنية كُتبت من أجل حبيبتها السابقة، ما علاقتها بنارين؟ هاديسه لم تستطع تعليم نفسها لأنها من قرية في بلجيكا."
  • 10 minutes ago...

  • وفقًا لنظام الحد الأدنى للأجور، ستصل أدنى معاش تقاعدي إلى 15 ألف ليرة تركية.
  • مع إعلان بيانات التضخم السنوية، توجهت أنظار ملايين المواطنين نحو الزيادة المحتملة في الحد الأدنى من معاشات التقاعد. بينما تم تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بمبلغ 22,104 ليرة تركية، من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى من معاشات التقاعد، الذي تم تحديده وفقًا للحد الأدنى للأجور في السنوات الأخيرة، إلى 15,000 ليرة اعتبارًا من شهر يناير.
  • -30 minutes ago...

 
 
Top News











In order to provide you with a better service, we position cookies on our site. Your personal data is collected and processed within the scope of KVKK and GDPR. For detailed information, you can review our Data Policy / Disclosure Text. By using our site, you agree to our use of cookies.
X