المالية لا تترك مجالًا للمراهنات غير القانونية والقمار الافتراضي.

وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها الوزارة، فإن مكافحة المراهنات غير القانونية والقمار الافتراضي تحمل أهمية كبيرة من حيث منع تحويل وغسل عائدات الجرائم.

حدد MASAK أن تحصيلات المراهنات غير القانونية تُحوّل إلى حسابات بنكية بعد جمعها في مؤسسات الدفع والمال الإلكتروني، وأن هذه المبالغ تُحوّل إلى أصول مشفرة وتُرسل إلى مديري المنظمات الإجرامية.

تم الكشف عن أن أكثر من 280 ألف حساب بنكي تم استخدامه لهذا الغرض خلال الفترة من 2022 إلى 2024، وتم إرسال المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين استخدموا هذه الحسابات إلى السلطات القضائية.

في هذا السياق، تم إغلاق أكثر من مليون حساب دفع ومال إلكتروني تم تحصيلها من مواقع المراهنات والقمار غير القانونية التي تعمل تحت أسماء مختلفة مثل "Acarbet، Atlasbet، Avrupabet، Nakitbahis، Palacebet، Perabet، Ultrabet، Meritking، Meritslot".

إغلاق أكثر من 3 آلاف نقطة بيع افتراضية

تم إجراء عمليات إغلاق لأكثر من 3 آلاف نقطة بيع افتراضية تم استخدامها لأغراض تحصيل المراهنات غير القانونية، وتم إغلاق شركة تم تحديدها كمزود خدمات أصول مشفرة وهمية تم فتحها لتحويل المبالغ المستلمة إلى أصول مشفرة، وتم إرسال الوضع إلى السلطات القضائية.

في العام الماضي، تم منع معاملات تقدر بحوالي 500 مليون ليرة و5.5 مليون دولار كانت تحمل شبهة المراهنات غير القانونية في مرحلة المحاولة، وتم إبلاغ النيابات العامة. هذا العام، تم تحديد مكاسب غير مشروعة تقدر بحوالي 7 مليارات ليرة في عملية Sibergöz-46 بالتعاون مع وحدات الأمن والعدالة. كما تم مصادرة عائدات جرائم تقدر بمليارات الليرات في عملية Sibergöz-14، التي تم تسجيلها كأكبر عملية سيبرانية في تركيا.

تم قطع التدفقات المالية لمنظمتين إجراميتين كبيرتين تتوسطان في تحويل الأموال إلى المنظمات الإجرامية من خلال تأجير أو سرقة آلاف الحسابات في النظام المالي. تم إرسال معلومات عن مديري التنظيم والأشخاص الذين أنشأوا البنية التحتية المالية وأجروا عمليات البرمجيات والأجهزة إلى السلطات القضائية.

المديرية العامة لليانصيب الوطني اتخذت أيضًا تدابير ضد المواقع

تقوم المديرية العامة لليانصيب الوطني (MPİ) بالإبلاغ عن جميع مواقع الإنترنت التي تنظم ألعاب الحظ والمراهنات بشكل غير قانوني وتعمل في البيئة الافتراضية إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK).

في هذا السياق، تم تحديد 168 ألف و30 موقعًا في العام الماضي و183 ألف و260 موقعًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، وتم الإبلاغ عنهم لفرض حظر الوصول. تم اتخاذ تدابير ضد حوالي 20 ألف موقع شهريًا هذا العام. لوحظ أن 98 ألف من المواقع التي تم حظر الوصول إليها في الأشهر التسعة من العام كانت ذات منشأ أمريكي، و32 ألفًا من أرمينيا و12 ألفًا من هولندا.

منذ دخول اللائحة المتعلقة بألعاب الحظ التي تُلعب في البيئة الافتراضية حيز التنفيذ في عام 2006، تم الإبلاغ عن 422 ألف و594 موقعًا، وتم تطبيق تدابير حظر الوصول على 393 ألف و13 منها.

التحضير لتقديم بلاغ جديد

قدمت MPİ بلاغًا إلى النيابة العامة في أنقرة في فبراير بشأن 168 ألف موقع استمرت في العمل تحت أسماء مختلفة على الرغم من فرض حظر الوصول خلال الفترة من 2016 إلى 2023. تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بهذه المواقع.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم بلاغات بشأن مواقع الإنترنت التي تعمل تحت أسماء مختلفة مثل Meritking وMeritbet وMeritslot، والتي تم فرض حظر الوصول عليها 739 مرة خلال الفترة من 2021 إلى 2024. تستمر أعمال جمع الأدلة بشأن المواقع التي تم فرض حظر الوصول عليها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر. سيتم تقديم بلاغ جديد لمعاقبة المسؤولين عن هذه المواقع والأشخاص الذين يتوسطون في تحويل الأموال للأنشطة غير القانونية.

"مواطنونا يتورطون في الجريمة دون أن يدركوا"

قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إنهم يواصلون مكافحة الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة والجرائم المالية التي تسبب فقدان الضرائب والإيرادات وحصة الحكومة بشكل مستمر.

وأشار شيمشك إلى أن المواقع ومنصات الألعاب غير القانونية التي تعمل في البيئة الافتراضية وتديرها المنظمات الإجرامية تشكل تهديدًا للمالية العامة والنظام الاجتماعي، قائلاً: "المواقع التي تبث إلى بلدنا من خلال خوادم مقرها في الخارج والتي نعتقد أنها تديرها منظمات إجرامية، إما تنقل عائدات الجرائم إلى الخارج أو تغسلها."

وحذر شيمشك المواطنين الذين يلعبون القمار والمراهنات في المواقع التي تديرها المنظمات الإجرامية والذين يستخدمون معلوماتهم البنكية أو حسابات الدفع الإلكترونية لتحصيل الأموال في هذه المواقع، قائلاً:

"هؤلاء المواطنون يتورطون في الجريمة دون أن يدركوا. وبالتالي، يتعرضون لخسائر اقتصادية ويواجهون خطر التعرض لتحقيقات قضائية. من المهم أن يكون مواطنونا، وخاصة الطلاب والشباب، حذرين وواعين، وألا ينضموا إلى المواقع والمنصات غير القانونية، وألا يشاركوا معلوماتهم الشخصية والمالية مع المنظمات الإجرامية، وأن يحافظوا على أنفسهم من تمويل الأنشطة الإجرامية. الجرائم المرتكبة في البيئة الافتراضية تترك آثارًا بالتأكيد. إذا لم يرغبوا في مواجهة تحقيقات إدارية وقضائية لاحقًا، يجب عليهم الابتعاد عن القمار الافتراضي والمراهنات والألعاب المماثلة. تُستخدم هذه المعلومات بشكل مكثف في عملية إخفاء آثار عائدات المراهنات غير القانونية والاحتيال، أي غسلها. من يشارك هذه المعلومات يواجه عقوبات متنوعة بما في ذلك السجن."

"نحن مصممون على منعها تمامًا"

أعرب شيمشك عن أنهم سيتابعون جميع إجراءات التحقيق القضائي بدقة حتى يتم تحديد ومعاقبة المجرمين، وسيتدخلون في القضايا، قائلاً: "نحن مصممون على منع الأنشطة غير القانونية في قطاع ألعاب الحظ والضرائب المفقودة والتهرب الضريبي الناتج عنها، ومنع القمار الافتراضي المحظور تمامًا. نتوقع تدابير جديدة لحل المشكلات في التطبيق وتقليل الجرائم المالية إلى الحد الأدنى في الفترة المقبلة. نحن ندرس جميع الخيارات بما في ذلك تغييرات التشريعات. لهذا الغرض، نعمل على مفهوم جديد شامل ومتكامل لمكافحة هذه القضية بمساهمة جميع الأطراف المعنية."

"يجب على المؤسسات المالية القيام بدورها"

أشار الوزير شيمشك إلى أن قيام المؤسسات المالية بدورها في مكافحة المراهنات غير القانونية أمر بالغ الأهمية، وسجل ما يلي:

"لهذا السبب، ستقوم MASAK قريبًا بتشديد تنظيم الالتزامات المتعلقة بالمؤسسات المالية، وخاصة مؤسسات الدفع ومزودي خدمات الأصول المشفرة، وزيادة الرقابة. في هذا السياق، ستقوم MASAK بالتعاون مع هيئة تنظيم ومراقبة البنوك، والبنك المركزي لجمهورية تركيا، وهيئة أسواق المال. في الوقت نفسه، من المتوقع زيادة العقوبات المفروضة على المؤسسات التي لا تدير نظام مراقبة فعال لمنع هذه المعاملات المالية، أو تظهر إهمالًا أو ضعفًا."