"عملية احتيال ضخمة بقيمة 200 مليون يورو في دنيزلي"

أفادت الشرطة بأنها قامت بعملية ضد الأشخاص الذين يُزعم أنهم جمعوا أموالًا تتراوح بين 20 ألف يورو و300 ألف يورو من عدد كبير من الأشخاص، وخاصة المغتربين الذين يعيشون في أوروبا، تحت وعد بتحقيق أرباح عالية، مشيرة إلى أنهم قاموا بعملية احتيال بقيمة حوالي 200 مليون يورو، حيث تم القبض على إرتغرول سيزر (39 عامًا) وولكان تشارك (27 عامًا) من بين المشتبه بهم الذين تم تحديدهم. وأُفيد بأن العمل جارٍ للقبض على 3 مشتبه بهم هاربين. قال محامي الضحايا، أنيل آبا، إن الحادث هو حالة مشابهة لقضية سيتشيل إيرزان، وأن الحادث تم تأكيده أيضًا من قبل MASAK، حيث تم الاحتيال على حوالي 200 مليون يورو من 900 شخص.

في عام 2022، تم تأسيس شركة في حي تشامليك في منطقة باموكالي من قبل إرتغرول سيزر، حيث قيل إنه يقدم خدمات في مجال "التمويل الرقمي". قام إرتغرول سيزر بتعريف نفسه كرجل أعمال مشهور عالميًا في المنطقة، وبعد فترة، أعلن أنه يمثل شركة مالية مشهورة مقرها دبي في دنيزلي، ودعا المستثمرين إلى الاستثمار تحت وعد بتحقيق أرباح عالية. جمع إرتغرول سيزر أموالًا تتراوح بين 20 ألف يورو و300 ألف يورو من عدد كبير من الأشخاص، وخاصة المغتربين في دول مثل تركيا وفرنسا وبلجيكا ونيوزيلندا وسويسرا. ووفقًا للادعاءات، تم الوعد للمستثمرين بتحقيق عائد شهري بنسبة 15%، وعائد سنوي يعادل 5 أضعاف رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، تم الوعد بدفع 10% لكل مستثمر يجلب مستثمرين آخرين. بعد فترة، عندما لم يتمكن المستثمرون من استلام أرباحهم وأموالهم، أدركوا أنهم تعرضوا للاحتيال وقدموا شكاوى ضد إرتغرول سيزر والمشتبه بهم الذين يُزعم أنهم يعملون معه، مثل سيبل ت. (35) وهجابي ب. (29) وولكان تشارك (27) وتولغا د. (26).

صدور قرار بالقبض على 3 مشتبه بهم هاربين

في إطار التحقيق الذي بدأته النيابة العامة في دنيزلي، قامت فرق مكتب مكافحة الاحتيال في إدارة الأمن الإقليمي بعملية ضد المشتبه بهم في 4 أكتوبر. تم القبض على إرتغرول سيزر وولكان تشارك في العملية. وتم إصدار قرار بالقبض على 3 مشتبه بهم آخرين الذين تم تحديد أنهم هربوا إلى الخارج. تم اعتقال إرتغرول سيزر وولكان تشارك بعد الإجراءات في الشرطة.

'الأموال المحتالة أكبر بكثير من قضية سيتشيل إيرزان'

أشار أنيل آبا، محامي الأتراك والأجانب الذين تعرضوا للاحتياج في فرنسا، إلى أن الاحتيال هنا أكبر بكثير من المبالغ التي تم الاحتيال عليها في قضية سيتشيل إيرزان. قال المحامي أنيل آبا إن هناك حالة مشابهة للاحتياج المعروف باسم قضية سيتشيل إيرزان في دنيزلي، مضيفًا: "الأشخاص الذين أسسوا الشركة هنا يدعون أن الشركة مقرها في دبي. يعدون المستثمرين بأنهم سيحققون أرباحًا عالية ويقومون بإنشاء نظام. يدرجون عددًا كبيرًا من الأشخاص من تركيا وأوروبا في هذا النظام. وفقًا لما علمناه، تم إدراج حوالي 900 شخص في النظام. ومع ذلك، حتى الآن، قدم 48 شخصًا فقط من تركيا وأوروبا شكاوى بشأن الاحتيال. الغالبية لم يقدموا شكاوى معتقدين أنهم لن يتمكنوا من استرداد أموالهم. في هذه القضية الاحتيالية، يتم الإشارة إلى مبالغ أكبر بكثير من تلك التي تم ذكرها في قضية سيتشيل إيرزان. وفقًا لما علمناه، تم الاحتيال على أموال تصل إلى 200 مليون يورو من 900 شخص. كنا قد قدمنا شكوى بصفتنا محامي هؤلاء الأشخاص المحتال عليهم. لقد أجرت النيابة العامة في دنيزلي تحقيقًا دقيقًا لمدة عام. كما تابعت فرق مكتب مكافحة الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير MASAK إلى أن هناك غسيل أموال، وأن المبالغ المودعة والمسحوبة من حسابات المشتبه بهم لا تتناسب مع مجرى الحياة العادي. في العملية التي قامت بها الشرطة، تم اعتقال شخصين. هرب الآخرون إلى الخارج، وتم إصدار قرار بالقبض عليهم. نحن أيضًا ننتظر إصدار نشرة حمراء بحقهم" كما قال.

كشف تقرير MASAK عن غسيل الأموال

قالت غيزم أوجور، محامية بعض الأشخاص المحتال عليهم، إن تقرير MASAK أشار إلى وجود تحويلات مالية تصل إلى 50 مليون ليرة في عملية واحدة، مضيفة: "لقد كنا نتابع هذا الملف منذ حوالي عام. وأخيرًا جاء تقرير MASAK، وتم اعتقال شخصين من المشتبه بهم. يشير تقرير MASAK إلى وجود تدفقات مالية تتراوح بين 20 و50 مليون ليرة من أجل إخراجها إلى الخارج بين الأطراف. وقد تم الإشارة إلى أن هذه الأموال تتعلق بالإيرادات الناتجة عن الجريمة في تقرير MASAK. في هذا الملف الذي خرجنا به بتهمة الاحتيال، تم الكشف أيضًا عن أن المشتبه بهم ارتكبوا جريمة غسيل الأموال من خلال تقرير MASAK" كما قالت.