Haberler.com - آخر الأخبار
البحث في الأخبار:
  منزل 29/09/2020 10:48 
13.02.2020 19:56 News >> البحرين: إحالة متورطين في غسل أموال لمصلحة إيران إلى القضاء

البحرين: إحالة متورطين في غسل أموال لمصلحة إيران إلى القضاء

النائب العام قال إن الإحالة جاءت "بعد تحقيق موسع دام عدة سنوات"، فيما لم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من الجانب الإيراني.

إسطنبول
قالت النيابة العامة البحرينية، الخميس، إنها أحالت أفرادا "متورطين في مخطط غسل أموال ضخم لمصلحة إيران"، إلى القضاء.
وذكرت قناة "العربية" عن النائب العام علي بن فضل البوعينين، أنه "بعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين (دون ذكر عددهم أو جنسياتهم) في مخطط ضخم لغسل الأموال".
وأوضح البوعينين، أن "الملاحقات القضائية تتعلق بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، الذي تم تأسيسه في البحرين، حيث تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين، هما البنك الوطني الإيراني، المعروف بـ (ملي)، وبنك صادرات إيران"، وفق المصدر نفسه.
وذكر أن نتائج التحقيقات توصلت حينها، إلى أن "البنكين نفذا آلاف المعاملات المالية الدولية، مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها".
كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.
ولم يتسن للأناضول على الفور، الحصول على تعليق من الجانب الإيراني حول ما أوردته النيابة العامة البحرينية. -



        Latest News
حفاظا على الزخرفة.. تونسي يحول منزله لمعرض تحف قديمة 9 minutes ago...
الحرفي محمد العبداوي، حول منزله إلى متحف للحفاظ على التحفيات القديمة خصص معرضه لفن الزخرفة على الخشب وتزويق الأثاث وغرف النوم العتيقة والتحف.
منذ ربع قرن.. "الإغاثة التركية" تقدم مساعدات إنسانية في 130 دولة 10 minutes ago...
عملت الإغاثة التركية (İHH) في مجالات المساعدات الإنسانية والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والدبلوماسية الإنسانية تأسست من قبل متطوعين شاركوا في نقل المساعدات الإنسانية إبان حرب البوسنة (1992). الأنشطة التي بدأها المتطوعون في البوسنة امتدت لاحقًا بعد تأسيس الهيئة إلى أكثر من 130 دولة.
خلال 8 أيام.. توقيف مئات المتظاهرين في 164 احتجاج بمصر 10 minutes ago...
وفق تقرير لـ"المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني" (غير حكومية) لم تعلن السلطات المصرية عن توقيفات لمتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة إعلام محلي تحدث عن توقيف أشخاص "بحوزتهم عبوات حارقة بقصد إثارة الشغب"، أو "حرضوا على قطع طرق"
تركيا تستقبل نحو 10ملايين سائح في 8 شهور 39 minutes ago...
تصدر الألمان في المرتبة الأولى من بين الأجانب.
تواصل الاشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا 39 minutes ago...
وزارة الدفاع الأذربيجانية: العملية التي انطلقت لتطهير مدينة فضولي من القوات الأرمينية مستمرة.

 
      Top News
عريقات: أبو الغيط لم يعد مؤتمنا على الجامعة العربية عريقات: أبو الغيط لم يعد مؤتمنا على الجامعة العربية
أردوغان وجونسون يبحثان التوتر بين أذربيجان وأرمينيا أردوغان وجونسون يبحثان التوتر بين أذربيجان وأرمينيا
تركيا ترحل 5 عراقيين أوقفتهم في عملية ضد تركيا ترحل 5 عراقيين أوقفتهم في عملية ضد "داعش"
خشية كورونا.. تونس تؤجل مهرجان قرطاج السينمائي إلى ديسمبر خشية كورونا.. تونس تؤجل مهرجان قرطاج السينمائي إلى ديسمبر
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
وزير الدفاع القطري: ترامب تراجع عن موقفه الداعم لدول الحصار وزير الدفاع القطري: ترامب تراجع عن موقفه الداعم لدول الحصار
قرى مصرية تحتج.. والسيسي يهاجم قرى مصرية تحتج.. والسيسي يهاجم "الدعوات الهدامة"
قدم.. النصر السعودي يبلغ ربع نهائي أبطال آسيا قدم.. النصر السعودي يبلغ ربع نهائي أبطال آسيا
عباس: القضية الفلسطينية الامتحان الأكبر للأمم المتحدة عباس: القضية الفلسطينية الامتحان الأكبر للأمم المتحدة
أذربيجان.. الجيش يحرر قمة أذربيجان.. الجيش يحرر قمة "موروفداغ" من الاحتلال الأرميني