Haberler.com - آخر الأخبار
البحث في الأخبار:
  منزل 18/02/2020 18:59 
13.02.2020 19:56 News >> البحرين: إحالة متورطين في غسل أموال لمصلحة إيران إلى القضاء

البحرين: إحالة متورطين في غسل أموال لمصلحة إيران إلى القضاء

النائب العام قال إن الإحالة جاءت "بعد تحقيق موسع دام عدة سنوات"، فيما لم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من الجانب الإيراني.

إسطنبول
قالت النيابة العامة البحرينية، الخميس، إنها أحالت أفرادا "متورطين في مخطط غسل أموال ضخم لمصلحة إيران"، إلى القضاء.
وذكرت قناة "العربية" عن النائب العام علي بن فضل البوعينين، أنه "بعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين (دون ذكر عددهم أو جنسياتهم) في مخطط ضخم لغسل الأموال".
وأوضح البوعينين، أن "الملاحقات القضائية تتعلق بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، الذي تم تأسيسه في البحرين، حيث تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين، هما البنك الوطني الإيراني، المعروف بـ (ملي)، وبنك صادرات إيران"، وفق المصدر نفسه.
وذكر أن نتائج التحقيقات توصلت حينها، إلى أن "البنكين نفذا آلاف المعاملات المالية الدولية، مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها".
كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.
ولم يتسن للأناضول على الفور، الحصول على تعليق من الجانب الإيراني حول ما أوردته النيابة العامة البحرينية. -



        Latest News
مقتل رئيس محكمة إثر هجوم مسلح بولاية هرات غربي أفغانستان 20 minutes ago...
وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار عربة مفخخة في كابل.
البرهان يبحث مع مبعوث "إيغاد" تنفيذ اتفاقية السلام في جوبا 20 minutes ago...
إسماعيل وايس مبعوث "إيغاد" قال إن تنفيذ الاتفاقية أحرز تقدما كبيرا لجهة تشكيل الحكومة الانتقالية في دولة الجنوب.
ليبيا تنفي وجود أي سفينة تركية بميناء طرابلس عند استهدافه 20 minutes ago...
قنوات فضائية تابعة للسعودية والإمارات ادعت أن القصف استهدف سفينة تركية بينما كانت تنقل أسلحة إلى ليبيا.
إسرائيل تعيد توسيع مساحة الصيد بغزة إلى 15 ميلا 36 minutes ago...
بعدما قلصتها في الخامس من الشهر الجاري إلى 10 أميال فقط بدعوى استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع تجاه المستوطنات القريبة.
حفتر يبحث مع السفير الأمريكي الأزمة الليبية 51 minutes ago...
خلال لقاء في بنغازي، حسب بيان صادر عن مكتب اللواء المتقاعد.

 
      Top News
أسعار النفط تهبط وسط تخوفات استمرار تأثر الطلب بفعل كورونا أسعار النفط تهبط وسط تخوفات استمرار تأثر الطلب بفعل كورونا
قدم: شباب بلوزداد يبتعد بصدارة الدوري الجزائري قدم: شباب بلوزداد يبتعد بصدارة الدوري الجزائري
تعليق الملاحة بمطار معيتيقة إثر استهدافه من ميليشيات حفتر تعليق الملاحة بمطار معيتيقة إثر استهدافه من ميليشيات حفتر
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة فلسطيني بالضفة الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة فلسطيني بالضفة
حفيدة نيلسون مانديلا: يمكن للتكنولوجيا لعب دور في محاربة الفقر حفيدة نيلسون مانديلا: يمكن للتكنولوجيا لعب دور في محاربة الفقر
الصحة التونسية: لا إصابات بكورونا في صفوف القادمين من الصين الصحة التونسية: لا إصابات بكورونا في صفوف القادمين من الصين
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
لبنان.. مطالبة المستشفيات بسداد مستحقات شركات الاستيراد فورا لبنان.. مطالبة المستشفيات بسداد مستحقات شركات الاستيراد فورا
الصادق المهدي: التطبيع مع إسرائيل لن يحقق مصالح السودان الصادق المهدي: التطبيع مع إسرائيل لن يحقق مصالح السودان
قدم: بايرن مبونخ يستعيد صدارة البوندسليغا بفوز عريض على كولن قدم: بايرن مبونخ يستعيد صدارة البوندسليغا بفوز عريض على كولن