13.02.2026 10:10
تم القبض على 29 مشتبهاً بهم في عمليات تمت في 5 مدن مركزها إسطنبول، بتهمة القيام بتصدير وهمي بكميات كبيرة. وتم الاستيلاء على 1 محل تجاري، و25 قطعة أرض، و12 مسكناً وشقة، و104 مركبة. كما تم تحديد أن الشبكة قد أنشأت منظمة للحصول على دعم تحويل العملات وإدخال أموال غير معروفة المصدر إلى البلاد.
قامت فرق إدارة مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، بالكشف عن شبكة قامت بعملية احتيال كبيرة من خلال التصدير الوهمي.
تم وضع شبكة الجرائم تحت المجهر
بدأت الشرطة المالية التي وضعت شبكة الجرائم التي نفذت عملية احتيال كبيرة باستخدام طريقة التصدير الوهمي وغسل الأموال، بمراقبة تقنية وبدنية استمرت لعدة أشهر. تم تحديد أن الشبكة قد أنشأت منظمة للحصول على دعم تحويل العملات وإدخال أموال غير معروفة المصدر إلى البلاد. تم اكتشاف أن المنظمات التي أنشأتها هذه الشبكة قد نظمت تصديرًا وهميًا وفواتير، وأن الأموال التي جاءت من الدول المزعوم أنها تم التصدير إليها كانت أموالًا غير معروفة المصدر تم تحويلها عبر طريقة سويفت.
استفادوا من دعم تحويل العملات
بينما تم تحديد أن الأموال التي تم الإبلاغ عنها بأنها جلبت من الخارج عبر نماذج الإقرار النقدي هي في الواقع عملات تم جمعها من الداخل أو تعود لأشخاص ثالثين، تبين أيضًا أن المشتبه بهم قد استفادوا بشكل غير قانوني من دعم تحويل العملات من خلال الوثائق التي نظمها بعضهم البعض.
تم الضغط على الزر للقيام بالعملية
بعد تحديد أساليب وأنشطة شبكة الجرائم ذات الأغراض الربحية، ضغطت فرق الأمن على الزر للقيام بالعملية. في العمليات المتزامنة التي تم تنظيمها في العناوين المحددة في أنقرة وأنطاليا وكوجالي وقيصري، تم القبض على 29 مشتبهًا بهم من بين المشتبه بهم الذين كانوا جزءًا من المنظمة المعنية.
تم التعرف على أنه تم الاستيلاء على 1 مكان عمل و25 حقلًا و12 شقة و104 مركبة تعود للشبكة في نطاق التحقيق. تم إرسال المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم إلى مديرية أمن إسطنبول لأخذ إفاداتهم. وتم الإبلاغ عن استمرار التحقيقات المتعلقة بأعضاء الشبكة.